เรื่อง                                  			 : แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท การงดจ่ายเงินปันผล 
และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 19 พ.ค. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 16 ก.ค. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 15 มิ.ย. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 12 มิ.ย. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2569 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
งดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 เนื่องจากบริษัทฯ
มีผลขาดทุนสะสม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายว่าด้วย
พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง
นายชาน คิน ตัค และนางจิตเกษม หมู่มิ่ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
อีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2570
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 ในอัตราคงที่รายปี
(เท่ากับปีก่อน) ซึ่งกำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส โดยไม่มีค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2570 ดังนี้
1. นายปรีชา อรุณนารา เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 5800 หรือ
2. นายวัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 6660 หรือ
3. นายเสริม บริสุทธิคุณ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 9452
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2.80 ล้านบาท

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : -

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 19 พ.ค. 2569
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 เม.ย. 2568 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง จิตเกษม หมู่มิ่ง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 22 มิ.ย. 2565

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ชาน คิน ตัค

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 22 มิ.ย. 2565

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ปรีชา อรุณนารา
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5800
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 มี.ค. 2570

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย วัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6660
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 มี.ค. 2570

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย เสริม บริสุทธิคุณ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9452
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 มี.ค. 2570

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายกัมพล รวยป้อม )
                                       ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"