กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 14 พ.ค. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 23 ก.ค. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 18 มิ.ย. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 17 มิ.ย. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
  - พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 
เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                            			 : ณ ห้องประชุม ของ  บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด 
(มหาชน) เลขที่ 206 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
23 เมษายน 2569 ซึ่งได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : 
พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการกู้ยืมเงินและแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขสัญญาในสัญญากู้ยืมเงิน
วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ให้กับ บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : 
คณะกรรมการมีมติให้เสนอที่ประชุมผุ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการกู้ยืมเงินและแก้ไขเพิ่มเติม
เงื่อนไขสัญญาในสัญญากู้ยืมเงิน วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ให้กับ บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 
และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในอนาคต
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : 
คณะกรรมการมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 3 ข้อ
และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต ดังนี้
ข้อ 40	ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ให้บริการ เป็นตัวกลาง ซื้อ ขาย 
แลกเปลี่ยนสินค้า และบริการ ทุกประเภททั้งที่ผลิตเอง และรับมาจำหน่าย ทั้งภายในและต่างประเทศ
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มออนไลน์
รวมถึงกิจกรรมการตลาดออนไลน์  อันมิใช่ธุรกิจขายตรงตาม พ.ร.บ. ขายตรงและการตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
ข้อ 41	ประกอบกิจการให้บริการพื้นที่โฆษณา เก็บข้อมูลลูกค้า  เป็นตัวกลางในการชำระเงินค่าสินค้า 
ค่าบริการ หรือค่าอื่นๆ  รวมทั้งให้บริการเครือข่ายในการชำระเงินด้วยวิธีต่างๆ
ข้อ 42	ให้บริการรับส่งสินค้าและบริการทุกชนิด รวมถึงสินค้าที่ได้ทำการสั่งซื้อให้แก่ผู้ใช้บริการ 
และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมด
และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. 
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้
เดิม	"ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 39 ข้อ"
แก้ไขเป็น	"ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 42 ข้อ"
นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท 
และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท
เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใดๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว
และการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ
ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งเป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"