เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
วันที่มีมติคณะกรรมการ/วันที่แจ้งข่าว          			 : 11 พ.ค. 2569
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง กิตติยา โตธนะเกษม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 11 พ.ค. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 11 พ.ค. 2569

______________________________________________________________________
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

วันที่ผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการมีมติ               			 : 11 พ.ค. 2569
โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่     			 : 11 พ.ค. 2569
ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้          			
ลำดับ                                 			 : 1
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นางกิตติยา  โตธนะเกษม
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 : 11 เดือน

ลำดับ                                 			 : 2
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : กรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นางดวงใจ  หล่อเลิศวิทย์
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 : 1 ปี 11 เดือน

ลำดับ                                 			 : 3
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : กรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นายนาฬิกอติภัค  แสงสนิท
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 : 11 เดือน

ลำดับ                                 			 : 4
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นายธนศักดิ์  นิลวัฒน์

จำนวนหนังสือรับรองประวัติกรรมการที่แนบมาด้วย 			 : 1
(ท่าน)
ลำดับที่ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความ 
น่าเชื่อถือของงบการเงิน  :
ลำดับที่ 1

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้  :
คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท 
ดังต่อไปนี้
1.	สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
เพื่อให้มั่นใจในความเหมาะสม รวมถึงพิจารณา
และอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2.	สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ 
และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอโดยการ
ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินโดยคณะกรรมการตรวจสอบและกำก
ับดูแล       กิจการ อาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ
ที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
3.	สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการบริหารความเสี่ยง 
และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
4.	สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
5.	สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
และจริยธรรมธุรกิจอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล
6.	สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7.	พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
8.	พิจารณารายการที่เกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามฏกหมาย 
และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่า สมเหตุผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
9.	กำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในในระดับนโยบาย 
และการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตร ความเป็นอิสระ
รวมทั้งขอบเขตและแผนการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
10.	พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการพิจารณาค่าตอบแทนของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11.	พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของทั้งผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
รวมทั้งติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารมีการดำเนินการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ
มีประสิทธิภาพและภายในเวลาที่เหมาะสม
12.	คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ สามารถเชิญผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมารายงาน
 หรือ     นำเสนอข้อมูลเข้าร่วมประชุม หรือจัดส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น
13.	ในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ สามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอก 
หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ
โดยบริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามระเบียบของบริษัทฯ
14.	ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า 
มีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับด
ูแล     กิจการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเห็นสมควร
ก)	รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ข)	การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
ค)	การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หากคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายบริหารเพิกเฉยไม่ดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด 
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการรายใดรายหนึ่งอาจรายงานการทำรายการหรือการกระทำดังกล่าวนั้นต่อสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
15.	พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
หรือตามความ
จำเป็นเพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กรและในกรณีที่มีการเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้นำเสนอ
     คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
16.	พิจารณาและทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ 
การดำเนินงานและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อการกำกับกิจการที่ดี
จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน
17.	กำกับ ดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
18.	สนับสนุน และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ 
ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ เข้าใจและนำไปยึดถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน
19.	ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหาร คณะทำงาน 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยหน่วยงาน ภายนอกองค์กร
และกำกับดูแลการปฎิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
20.	จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 
และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการในด้านต่างๆ
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับด
ูแลกิจการ ต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
ก)	ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทาและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท              
ถึงความถูกต้องครบถ้วนและเป็นที่เชื่อถือได้
ข)	ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
ค)	ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ง)	ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
จ)	ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ)	จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 
และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแต่ละท่าน
ช)	ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 
ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
ซ)	รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ 
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
21.	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง
นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
เพื่อให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบภายใต้กฎเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหล
ักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือบทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายถกลเกียรติ วีรวรรณ )
                                       กรรมการ
                              กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางสาวบุษบา ดาวเรือง )
                                       รองประธานกรรมการ
                              กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายระฟ้า ดำรงชัยธรรม )
                                       กรรมการ
                              กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"