แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

วันที่ผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการมีมติ               			 : 29 เม.ย. 2569

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้          			
ลำดับ                                 			 : 1
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นายภัทร  ยงวณิชย์
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 : 1 ปี

ลำดับ                                 			 : 2
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : กรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นายธนชาติ  นุ่มนนท์
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 : 3 ปี

ลำดับ                                 			 : 3
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : กรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นางกัญญา  เรืองประทีปแสง
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 : 2 ปี

ลำดับที่ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความ 
น่าเชื่อถือของงบการเงิน  :
1 และ 3

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้  :
1. การรายงานทางการเงิน
1.1 กำกับดูแลความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
1.2 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้านผลการดำเนินงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา
1.3 พิจารณาประเด็นทางบัญชีที่สำคัญ การใช้ดุลยพินิจ และประมาณการที่มีนัยสำคัญในงบการเงิน
1.4 พัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีและการเงินอย่างต่อเนื่อง

2. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
2.1 ติดตามความเสี่ยงสำคัญและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 
พร้อมทั้งพิจารณาแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
2.2 ทบทวนนโยบายและขั้นตอนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
และเสนอแนะการปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริษัท
2.3 ประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมถึงระบบตรวจจับการทุจริต 
การป้องกันการประพฤติมิชอบ และระบบรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing)
2.4 กำกับดูแลนโยบายและมาตรการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.5 ทบทวนระบบการแจ้งเบาะแส เพื่อให้มั่นใจว่ามีช่องทางการร้องเรียนที่เป็นความลับ 
มีการสอบสวนอย่างอิสระ และมีการดำเนินการติดตามอย่างเหมาะสม

3. การตรวจสอบภายใน
3.1 อนุมัติการแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้ตรวจสอบภายใน
3.2 พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน
3.3 ดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีทรัพยากรเพียงพอ มีความเป็นอิสระ 
และสามารถเข้าถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง
3.4 พิจารณารายงานการตรวจสอบ รวมถึงคำชี้แจงและการติดตามผลจากฝ่ายบริหาร
3.5 ทบทวนและพัฒนาระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ

4. การตรวจสอบภายนอก
4.1 เสนอแต่งตั้ง ต่ออายุ หรือถอดถอนผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงค่าตอบแทน ต่อคณะกรรมการบริษัท
4.2 พิจารณาความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และประสิทธิผลของผู้สอบบัญชีภายนอก
4.3 ทบทวนนโยบายการให้บริการอื่นที่ไม่ใช่งานสอบบัญชี และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
4.4 พิจารณาแผนการตรวจสอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีภายนอก
4.5 ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละครั้ง

5. การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย
5.1 ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
5.2 ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายสำคัญของบริษัท
5.3 พิจารณารายการที่มีนัยสำคัญ เช่น การได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวโยงกัน 
หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย มีความสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
5.4 ตรวจสอบกรณีที่มีการกระทำผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และรายงานผลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
5.5 หากพบหรือสงสัยเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 
ได้แก่:
(ก) รายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริต หรือข้อบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
หากไม่ได้รับการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด สามารถรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. หน้าที่อื่น
6.1 กำกับดูแลการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เปิดเผยไว้ 
โดยเน้นความโปร่งใสและความถูกต้อง
6.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายอื่นของบริษัท
6.3 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายสุนทร เด่นธรรม )
                                       รองประธานกรรมการ
                              กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"