แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

วันที่ผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการมีมติ               			 : 24 เม.ย. 2569

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้          			
ลำดับ                                 			 : 1
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นายระเฑียร  ศรีมงคล
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 : 4 เดือน 25 วัน

ลำดับ                                 			 : 2
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : กรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นายเทวินทร์  วงศ์วานิช
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 : 4 เดือน 25 วัน

ลำดับ                                 			 : 3
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : กรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นางไขศรี  เนื่องสิกขาเพียร
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 : 4 เดือน 25 วัน

ลำดับ                                 			 : 4
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นายนารายานาสวามี  สุบรามาเนียน

ลำดับที่ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความ 
น่าเชื่อถือของงบการเงิน  :
1-3

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้  :
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้
ก. งบการเงิน
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
2. สอบทานประเด็นที่มีนัยสำคัญและรายการพิเศษ 
และมีสิทธิได้รับคำชี้แจงในเรื่องดังกล่าวจากผู้ตรวจสอบภายนอกและผู้บริหารของบริษัท
3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาส ทั้ง 3 ไตรมาส (ซึ่งได้แก่ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 
และไตรมาสที่ 3) ร่วมกับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบภายนอกก่อนที่จะเผยแพร่และยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแล
4. พิจารณางบการเงินประจำปีและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ
5. พิจารณาและอนุมัติรายงานคำอธิบายและวิเคราะห์ระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ (MD&A) รายไตรมาส ทั้ง 3 ไตรมาส
 (ซึ่งได้แก่ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3) ก่อนที่จะเผยแพร่และยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแล
6. สอบทานรายงานคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 
และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ
ข. การควบคุมภายใน
1. พิจารณาและประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายนอก 
และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
2. เข้าใจในขอบเขตการสอบทานของการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน 
และสอบทานเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สำคัญ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะพร้อมกับหาแนวทางจัดการร่วมกันกับฝ่ายบริหาร
ค. การตรวจสอบภายใน
1. อนุมัติการแต่งตั้ง การโยกย้าย และการถอดถอนหัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายใน
2. อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของแผนการตรวจสอบ 
รวมถึงสอบทานผลการทำงานที่เกี่ยวข้องของงานตรวจสอบภายในกับแผนการตรวจสอบ
3. สอบทานประสิทธิภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ง. การตรวจสอบภายนอก
1. แนะนำในการคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และถอดถอน 
บุคคล/นิติบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคล/นิติบุคคลดังกล่าว รวมทั้ง
2. เข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีซึ่งมีความเป็นอิสระ 
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
จ. การปฏิบัติตามกฎหมาย
1. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
2. รับทราบข้อมูลที่อัพเดทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ 
จากผู้บริหารและที่ปรึกษากฎหมาย /หัวหน้าฝ่ายกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ
ฉ. หน้าที่การรายงาน
1. สอบทานรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท 
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
(ซ) รายการอื่นใดภายใต้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
ช. หน้าที่อื่นๆ
1. พิจารณารายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่า 
บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนโยบายภายในของบริษัทอย่างมีเหตุ
ผลอันสมควร และสมเหตุสมผล
2. พิจารณาธุรกรรมที่ป้องกันความเสี่ยง (hedging transactions) 
ของบริษัทและดำเนินการตามมุมมองในด้านการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายภายในของบริษัทอย่างมีเหตุผลอันสมควร และสมเหตุสมผล
3. สอบทานมาตรการของบริษัทในการจัดการการต่อต้านทุจริตและการติดสินบน 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
4. 
ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ต้องมีการเปิดเผยสารสนเทศในบัญชี 1 และบัญชี 2 หากความเห็นที่มีต่อรายการนั้นๆ
มีความแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
5. ว่าจ้างสำนักงานทนายความภายนอกเพื่อขอความเห็นทางกฎหมาย กรณีที่มีความจำเป็น
6. จัดตั้งและกำกับดูแลการสอบสวนในกรณีพิเศษ หากมีความจำเป็น
7. สอบทานและประเมินความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี 
รวมถึงการขออนุมัติเสนอแก้ไขกฎบัตรจากคณะกรรมการบริษัท
และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมตามที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับกำหนด
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายซันเจย์ อาฮูจา )
                                       กรรมการ
                              กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายยาโชวาดัน โลเฮีย )
                                       กรรมการ
                              กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"