เลขที่หนังสือ                            			 : เลขที่  SYNTEC/EX/004/2026
เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เรียน                                  			 : ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด 
(มหาชน)
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 18 มี.ค. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 30 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 02 เม.ย. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 01 เม.ย. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท 
ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ของบริษัท ประจำปี  2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี
 2568 (แบบ 56-1 One Report)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2568
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลประกอบการของบริษัทประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการมีกำไร
อนึ่งสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำปี

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง(1) นางสาวเบญจวรรณ์  สินคุณากร (2) นายทวี  กุลเลิศประเสริฐ 
(3) ดร.อริชัย รักธรรม กลับเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท  ซึ่งกรรมการลำดับที่  (1)
นางสาวเบญจวรรณ์  สินคุณากร (2) นายทวี  กุลเลิศประเสริฐ (3) ดร.อริชัย รักธรรม
เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรตามข้อเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การพัฒนาอย่างยั่งยืน
และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว
จะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับปี 2569 โดยแบ่งเป็นดังนี้
1.	ค่าเบี้ยประชุม
1.1  ประธานคณะกรรมการ
ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม เป็นจำนวนเงิน 30,000 
บาท/คน/ครั้ง
1.2  ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม เป็นจำนวนเงิน 20,000 
บาท/คน/ครั้ง โดยค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลงไปจากค่าเบี้ยค่าประชุมประจำปี 2568
2.	ค่าบำเหน็จกรรมการ
2.1 ค่าบำเหน็จประธานกรรมการ
ให้จ่ายค่าบำเหน็จประธานกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 1,200,000  บาท/คน/ปี
2.2 ค่าบำเหน็จกรรมการ
ให้จ่ายค่าบำเหน็จคณะกรรมการตรวจสอบ 	 เป็นจำนวนเงิน  	300,000  	บาท/คน/ปี
โดยค่าบำเหน็จดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลงจากค่าบำเหน็จประจำปี 2568

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : เห็นควรตามคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 4 ท่าน ได้แก่
นายวิเชียร ปรุงพาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ
นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์ ทะเบียนเลขที่ 5113  และ/หรือ
นางสาว ภาศินี วัลย์เครือ ทะเบียนเลขที่ 15208 และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยด้วย

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 18 มี.ค. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 02 เม.ย. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 01 เม.ย. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.07
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 15 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ                               			 :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ทวี กุลเลิศประเสริฐ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 24 มิ.ย. 2559

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นางสาว เบญจวรรณ์ สินคุณากร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 26 ส.ค. 2546

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 14 พ.ย. 2546

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย อริชัย รักธรรม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 15 พ.ค. 2550

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 15 พ.ค. 2550

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การพัฒนาอย่างยั่งยืน
และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นางสาว ณิชยา พหูสูตร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 30 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย กฤษฎา จีนะวิจารณะ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 30 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี (แก้ไข)                     			 : นาย วิเชียร ปรุงพาณิช
รหัสผู้สอบบัญชี (แก้ไข)                   			 : 5851
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย เจษฎา หังสพฤกษ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 3759
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี (แก้ไข)                     			 : นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์
รหัสผู้สอบบัญชี (แก้ไข)                   			 : 5113
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี (แก้ไข)                     			 : นางสาว ภาศินี วัลย์เครือ
รหัสผู้สอบบัญชี (แก้ไข)                   			 : 15208
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายสมชาย ศิริเลิศพานิช )
                                       รองประธานกรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

ติดต่อผู้ประสานงาน : น.ส เวธนี สุขกุล : เลขานุการบริษัท โทร. 0-2026-2288 ต่อ 1832 หรือ 
companysecretary@synteccon.com
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"