เลขที่หนังสือ                            			 : WSOL 025/2569
เรื่อง                                  			 : กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
และงดจ่ายเงินปันผล
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 28 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 16 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 13 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 
และรับทราบรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 และรับทราบรายงานประจำปี แบบ
56-1 One Report ประจำปี 2568 ของบริษัท

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาการจัดสรร/งดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทงดจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรอง
และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ในอัตราเดียวกับปี 2568 ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กลั่นกรองมาแล้ว
โดยกำหนดให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทซึ่งได้รับเงินเดือนหรือผลประโยชน์ปร
ะจำจากบริษัทอยู่แล้ว จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมในฐานะกรรมการบริษัทหรือกรรมการชุดย่อยใด ๆ
ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ
จำกัด ("A&A") และ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2569 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทฯ จ่ายตามจริง
โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์
และความพร้อมในการให้บริการของผู้สอบบัญชีแต่ละรายแล้ว และเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจาก A&A
เป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี
มีทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทต่างๆ อีกทั้ง ผู้สอบบัญชีจาก A&A
เป็นผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทร
ัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
นอกจากนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอโดย A&A 
อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพของบริษัทฯ ทั้งนี้
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ
 จึงได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้
1.	นางสาวยุพิน ชุ่มใจ 		        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8622 หรือ
2.	นายปรีชา สวน			ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6718 หรือ
3.	นายสมชาติ กาลสุข 		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9669 หรือ
4.	นายอภิชาต บุญเกิด 		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4963 หรือ
5.	นางสาวภิตินันท์ ภัทรกฤติเดช	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10467 หรือ
6.	นางสาวรัชนีกร พันธุลี		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7985

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 ของ 
พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ ซึ่งบัญญัติว่า
ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่อาจมีข้อซักถาม หรือประสงค์จะแสดงความเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี)
อย่างไรก็ดี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (CGR)
และของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (AGM Checklist) ไม่สนับสนุนให้มีการเพิ่มวาระอื่นๆ
ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติหรือลงมติ

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2569
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ                               			 :
บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย พรชัย รุจิประภา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 28 ก.พ. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 28 ก.พ. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย อิทธิชัย พูลวรลักษณ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 08 ต.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 14 พ.ย. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / 
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นางสาว วรลักษณ์ วรฉัตรธาร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 15 ส.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 15 ส.ค. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายสีหนาท ล่ำซำ )
                                       กรรมการบริษัท
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สำนักเลขานุการบริษัท
company.secretary@wsol.co.th
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"