วันที่/เวลา 25 มี.ค. 2569 12:39:00
หัวข้อข่าว
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33 (ปี 2569) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และระเบียบวาระการประชุม (แก้ไข)
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2569 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 03 เม.ย. 2569 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 12 มี.ค. 2569 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 11 มี.ค. 2569 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบ 56-1 One Report วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่คณะกรรมการเสนอ วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 44,095.59 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้ 1. ธนาคารไม่จัดสรรเป็นทุนสำรองตามข้อบังคับและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจากธนาคารมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว 2. ธนาคารอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิทั้งสิ้นในอัตรา 2.8245 บาทต่อหุ้น และผู้ถือหุ้นสามัญในอัตรา 2.6700 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 85 ของกำไรสุทธิของธนาคาร {ร้อยละ 77 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม (ส่วนที่เป็นของธนาคาร)} ประกอบด้วย 2.1 การจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตรา 2.2245 บาทต่อหุ้น และผู้ถือหุ้นสามัญในอัตรา 2.0700 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 66 ของกำไรสุทธิของธนาคาร {ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม (ส่วนที่เป็นของธนาคาร)} 2.2 การจ่ายเงินปันผลพิเศษจากกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.43 บาทไปแล้ว เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับงวดนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตรา 2.3945 บาทต่อหุ้น และผู้ถือหุ้นสามัญในอัตรา 2.2400 บาทต่อหุ้น ซึ่งธนาคารจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2569 และจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 ทั้งนี้ เงินปันผลประจำปีและเงินปันผลพิเศษดังกล่าว จะจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2568 ซึ่งได้เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : คณะกรรมการและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยได้เปรียบเทียบหลักเกณฑ์ โครงสร้าง อัตราการจ่ายค่าตอบแทน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งได้เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนและธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2569 ในอัตราเดียวกันกับปี 2568 และเงินบำเหน็จกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 4.1 ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 4.1.1. ค่าตอบแทนรายเดือน (ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง) - ประธานกรรมการธนาคาร 160,000 บาท/เดือน - กรรมการธนาคาร 80,000 บาท/เดือน 4.1.2. ค่าเบี้ยประชุม (1) คณะกรรมการธนาคาร (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ไม่เกิน 20 ครั้ง/ปี) - ประธานในที่ประชุม 75,000 บาท/ครั้ง - กรรมการธนาคาร 60,000 บาท/ครั้ง (2) คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่น (รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 12 ครั้ง/ปี ยกเว้นคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่เกิน 20 ครั้ง/ปี) - ประธานในที่ประชุม 37,500 บาท/ครั้ง - กรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง หมายเหตุ - ค่าเบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม - การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการธนาคาร หากกรรมการอื่นที่ไม่ใช่บุคลากรของธนาคารที่เข้าร่วมประชุมให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นจำนวนเท่ากันรวมแล้ว ไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 12 ครั้ง/ปี 4.2 เงินบำเหน็จกรรมการ หลักการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในลักษณะ หลักเกณฑ์การคำนวณเงินบำเหน็จกรรมการโดยกำหนดให้จ่ายเงินบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 0.39 ของเงินปันผลหุ้นสามัญ โดยไม่รวมเงินปันผลกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา สำหรับการจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ เงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2568 จ่ายในอัตราร้อยละ 0.39 ของเงินปันผลหุ้นสามัญ ที่ไม่รวมเงินปันผลกรณีพิเศษ โดยการจัดสรรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ให้คำนวณเงินบำเหน็จกรรมการ ในอัตราร้อยละ 0.39 ของเงินปันผลหุ้นสามัญ ที่ไม่รวมเงินปันผลกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงเงินปันผลหุ้นสามัญ ตามที่คณะกรรมการเสนอ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ได้แก่ ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์, นายอรรถพล อรรถวรเดช และนายผยง ศรีวณิช คณะกรรมการและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาบุคคลภายใต้หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการซึ่งสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที ่ดี โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญฯ เลือกตั้ง ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, นายอรรถพล อรรถวรเดช และนายผยง ศรีวณิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ เนื่องจากที่ผ่านมากรรมการดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ในการกำหนดนโยบายและสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงนายผยงฯ ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์และขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภ าพ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความเข้าใจเชิงลึกในธุรกิจธนาคารและเชื่อมโยงการกำหนดนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล ้องกันทั้งองค์กร และเลือกตั้งนายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระต่ออีกวาระ เนื่องจากที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการธนาคารและกรรมการอิสระด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งใช้ความรู้และประสบการณ์สนับสนุนการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของธนาคารอย่างมีประสิท ธิภาพ ซึ่งปัจจุบันนายวีระศักดิ์ฯ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัท พลาสติกและหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะสินเชื่อและภาระผูกพัน โดยธนาคารให้สินเชื่อวงเงินเกินกว่ายี่สิบล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 89/7 แล้วว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยรวมต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวข้างต้นได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล และจำนวนเงินค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี ซึ่งเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้ง 1. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 หรือ 2. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 หรือ 3. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคาร สำนักงานใหญ่และสาขาภายในประเทศเป็นเงิน 22.8 ล้านบาท ค่าสอบบัญชีของสาขาต่างประเทศเป็นเงิน 7.1 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 29.9 ล้านบาท (ค่าบริการผู้สอบบัญชีสาขาต่างประเทศจะชำระเป็นเงินตราต่างประเทศตามสัญญาของแต่ละประเทศ) นอกจากนี้ ธนาคารขอรายงานค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของธนาคาร จำนวน 12 บริษัท โดยค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยดังกล่าว ในปี 2569 คิดเป็นจำนวนเงินรวม 9.8 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าสอบบัญชีของธนาคารทั้งสาขาในและต่างประเทศแล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39.7 ล้านบาท ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2569 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 16 เม.ย. 2569 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 10 เม.ย. 2569 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 1.64 อัตราการจ่ายเงินปันผลพิเศษ (บาท/หุ้น) : 0.60 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 1.7945 อัตราการจ่ายเงินปันผลพิเศษ (บาท/หุ้น) : 0.60 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 5.15 วันที่จ่ายปันผล : 30 เม.ย. 2569 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 23 ก.ค. 2566 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ผยง ศรีวณิช ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 08 พ.ย. 2559 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย อรรถพล อรรถวรเดช ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 07 เม.ย. 2566 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 16 มี.ค. 2569 ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สมใจ คุณปสุต รหัสผู้สอบบัญชี : 4499 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วรรณวิไล เพชรสร้าง รหัสผู้สอบบัญชี : 5315 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ รหัสผู้สอบบัญชี : 4951 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ______________________________________________________________________ บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข ) เลขานุการบริษัท ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"