กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 18 มี.ค. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 29 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 02 เม.ย. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 01 เม.ย. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเพิ่มทุน
  - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 
เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : 
รับทราบการดำเนินการเลิกกิจการของบริษัทย่อยที่ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 11 บริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 
เพื่อรับทราบการดำเนินการเลิกกิจการของบริษัทย่อยที่ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 11 บริษัท
โดยเข้าสู่กระบวนการขอล้มละลายและปิดกิจการ เนื่องจาก
บริษัทย่อยประสบปัญหาในการประกอบพาณิชย์กิจในประเทศญี่ปุ่นตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้จนเป็นเหตุให้มีผ
ลขาดทุนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานและมีความจำเป็นต้องขายทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทั้งหมดแ
ละหยุดดำเนินกิจการ ตั้งแต่ปี 2565

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน 
และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท 
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี  2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผล ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล 
และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี  2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เสนอให้เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
(1) พลโทกฤษณะ วโรภาษ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ 
 / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(2) นายปริน ชนันทรานนท์ ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
(3) นายไววิทย์ อุทัยเฉลิม ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี  2569 เพื่อพิจารณา

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
ประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (คงเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา)
โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ
และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี  2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 
และกำหนดค่าตอบแทน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569
และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี รวมทั้งสิ้นจำนวน 4,950,000 บาท (คงเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา)
และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการลดทุนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 179,342,444 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,160,527,145 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 981,184,701 บาท
โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 179,342,444 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท ("หุ้นกู้แปลงสภาพ")
โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 82,000,000 บาท (จำนวน 82,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท)
ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ (1) Advance Opportunities Fund ("AO Fund") และ/หรือ (2) Advance
Opportunities Fund 1 ("AO Fund 1") และ/หรือ (3) Advance Opportunities Fund VCC ("AOF VCC")
และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่                                 			 : 10
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 280,000,000 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 981,184,701 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,261,184,701 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่                                 			 : 11
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แ
ก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนรวมไม่เกิน 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่
(1) Advance Opportunities Fund (AO Fund) และ/หรือ (2) Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1)
และ/หรือ (3) Advance Opportunities Fund VCC (AOF VCC)
ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่                                 			 : 12
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 18 มี.ค. 2569
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย กฤษณะ วโรภาษ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 18 มี.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 22 ก.ค. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)                   			 : 22 ก.ค. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (4)              			 : ประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน / 
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ปริน ชนันทรานนท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 14 พ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ไววิทย์ อุทัยเฉลิม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 09 พ.ย. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 09 พ.ย. 2564

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว รจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8435
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย กรรณ ตัณฑวิรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10456
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย สง่า โชคนิติสวัสดิ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11251
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ               			

เรื่อง                                  			 : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 18 มี.ค. 2569
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                			 : หุ้นกู้แปลงสภาพ
  จัดสรรให้กับ                         			 : บุคคลในวงจำกัด (PP)
    ชื่อบุคคลเฉพาะเจาะจงที่ได้รับจัดสรร     			 :
        (1) Advance Opportunities Fund ("AO Fund") และ/หรือ
(2) Advance Opportunities Fund 1 ("AO Fund 1") และ/หรือ
(3) Advance Opportunities Fund VCC ("AOF VCC")
    จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จัดสรร (หน่วย)    			 : 82,000
    หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ			 : หุ้นสามัญ
หุ้นกู้แปลงสภาพ
    จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                			 : 280,000,000
    ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)           			 : 1,000.00
    ลักษณะของหุ้นกู้แปลงสภาพ              			
      อายุหุ้นกู้                          			 :
        3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชุดแรก
    ราคาเสนอขายต่ำกว่าราคาตลาด          			 : ไม่ใช่
______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน                      			

เรื่อง                                  			 : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 18 มี.ค. 2569
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)               			 : 280,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              			 : 280,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             			 : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                			 : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                         			 : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               			 : 280,000,000
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"