กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 16 มี.ค. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 23 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 30 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 27 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)             			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเพิ่มทุน
  - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสำหรับปี 2568

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ประจำรอบปีบัญชี 2569 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี จำนวน 3 ราย
ได้แก่ (1) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6552 และ/หรือ (2)
นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8435 และ/หรือ (3) นายพงทวี รัตนะโกเศศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7795
โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
และพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท อนึ่ง ผู้สอบบัญชีทั้ง 3
รายข้างต้น
ไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด
นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและมีประสิทธิภาพในการประสานงานตรวจสอบ

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี
2569

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำ
รงตำแหน่งครบกำหนดตามวาระ โดยในปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1)
นายสมบูรณ์ วงศ์รัศมี (2) นายธนพัชร์ สุขสุธรรมวงศ์ (3) นายธนรัฐ โรจยวิภาต	 และ (4)
นายฉัตรพล	ศรีประทุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
โดยข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติ ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์
ความสามารถของกรรมการในด้านต่าง ๆ เห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน คือ (1) นายสมบูรณ์
วงศ์รัศมี (2) นายธนพัชร์ สุขสุธรรมวงศ์ (3) นายธนรัฐ โรจนวิภาต และ (4) นายฉัตรพล ศรีประทุม
กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนของบริษัทฯ 
โดยการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท ไทยอีวี จำกัด และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท ไทยอีวี จำกัด ("Thai EV") ซึ่งประกอบธุรกิจนำเข้า จำหน่าย
ให้เช่ารถไฟฟ้า และให้บริการหลังการขาย โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ Thai EV จำนวน 13,000,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Thai EV
ในราคาประมาณหุ้นละ 11.97 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 155,610,344.16 บาท จาก นายกิตติกรณ์
พินิจวงศ์วิทยา ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น
(รวมเรียกว่า "ผู้ขายหุ้น") ในการนี้ บริษัทฯ
จะชำระค่าตอบแทนการซื้อหุ้นดังกล่าวโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 216,125,478 หุ้น
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.48 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนสำเร็จ
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.72 บาท รวมเป็นจำนวน 155,610,344.16 บาท
ให้กับผู้ขายหุ้น (รวมเรียกว่า "ธุรกรรมการซื้อขายหุ้น") ทั้งนี้ มูลค่าซื้อขายหุ้นของ Thai EV
และจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ จะออกและเสนอขายเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ขายหุ้นดังกล่าว
อาจมีการปรับลดลงเพื่อให้สอดคล้องกับมูลค่าทางบัญชีของ Thai EV ภายหลังการปรับปรุงรายการทางบัญชี
หรือการรับรู้ภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นจากผลการตรวจสอบสถานะกิจการเพิ่มเติม หรือปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3,328,189,315 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน
9,317,588,588 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,989,399,273 บาท
โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ
ซึ่งคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights
Offering) จำนวน 3,328,189,315 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในการนี้
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท
และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
(เฉพาะนายธนพัชร์ สุขสุธรรมวงศ์) และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (เฉพาะนายธนพัชร์
สุขสุธรรมวงศ์) มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ตลอดจนมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน
เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

วาระที่                                 			 : 10
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 216,125,478 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน
5,989,399,273 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 6,205,524,751 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน
216,125,478 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในการนี้
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท
และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
(เฉพาะนายธนพัชร์ สุขสุธรรมวงศ์) และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (เฉพาะนายธนพัชร์
สุขสุธรรมวงศ์) มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ตลอดจนมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน
เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

วาระที่                                 			 : 11
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 216,125,478 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ขายหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.48
ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมี นายกิตติกรณ์ พินิจวงศ์วิทยา
เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวกำหนดไว้อย่างชัดเจน ในราคา 0.72
บาทต่อหุ้น โดยเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90
ของราคาตลาดเป็นกรณีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญที่ต้องจัดให้มีความเห็นของท
ี่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยราคาตลาดดังกล่าว คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการ ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2569 - 13 มีนาคม 2569 ซึ่งเท่ากับ 1.01
บาท บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี่ จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)
ของบริษัทฯ เพื่อจัดทำความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขการเสนอขายหุ้น
รวมถึงความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเสนอขายหุ้น การออกและเสนอขายในราคาต่ำกว่าราคาตลาด
ซึ่งจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
และไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 คัดค้านการเสนอขายหุ้นและตามประกาศที่ ทจ. 28/2565
กำหนดให้บริษัทฯ ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน หากเกิดความล่าช้ามากกว่า 3
เดือน บริษัทฯ อาจพิจารณาดำเนินการดังนี้ (1) บริษัทฯ
ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นใหม่อีกครั้ง หรือ (2)
คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดได้ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 28/2565
ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
ผู้ขายหุ้นแต่ละรายไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ
เนื่องจากผู้ขายหุ้นแต่ละรายถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ในการนี้
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท
และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก
เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัทฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 16 มี.ค. 2569
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6552
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว รจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8435
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย พงทวี รัตนะโกเศศ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7795
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ฉัตรพล ศรีประทุม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 30 ส.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ธนพัชร์ สุขสุธรรมวงศ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 11 ก.พ. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 30 มิ.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานคณะกรรมการบริหาร/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนองค์กร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ธนรัฐ โรจนวิภาต

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 19 มิ.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สมบูรณ์ วงศ์รัศมี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 25 ก.ค. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 25 ก.ค. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : 
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนองค์กร

______________________________________________________________________
รายการที่เกี่ยวโยงกัน                     			

(1) รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า "ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์")
โดยมีขนาดรายการรวมสูงสุด เมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ เท่ากับร้อยละ
3.61 อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ บริษัทฯ
ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนหน้าที่ผ่านมา
การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 3
เนื่องจากมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 และมีการออกหลักทรัพย์เพื่อเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น
ดังนั้น บริษัทฯ
จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (2) รายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประเภทสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า "ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน") เนื่องจาก
นายกิตติกรณ์ พินิจวงศ์วิทยา ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO)
ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ขายหุ้นบางรายมีสถานะเป็นพี่สาวของนายกิตติกรณ์ พินิจวงศ์วิทยา
โดยธุรกรรมการซื้อขายหุ้นมีมูลค่าของรายการคิดเป็นร้อยละ 4.26
ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในช่วงระยะเวลา 6
เดือนก่อนหน้าที่ผ่านมา ซึ่งทำให้มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3
ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
(ก) เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ข) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง
บริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ของบริษัทฯ
เพื่อจัดทำความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการเข้าทำรายการ
ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อบริษัทฯ
ตลอดจนความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการดังกล่าว
เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น (ค)
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน และ (ง)
จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการซื้อขายหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ในการนี้
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท
และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ
ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง ตลอดจนการเข้าทำ กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด หรือรายละเอียดใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้น
และเป็นประโยชน์ต่อการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วง รวมทั้งการจัดเตรียม แก้ไข
ยื่น ส่งมอบ และเปิดเผยสารสนเทศ และเอกสารใด ๆ ที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องดำเนินการกับหน่วยงานใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องทุกประการ
______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน                      			

เรื่อง                                  			 : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 16 มี.ค. 2569
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)               			 : 216,125,478
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              			 : 216,125,478
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             			 : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                			 : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                         			 : บุคคลในวงจำกัด (PP)
    ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร       			 : นาย กิตติกรณ์ พินิจวงศ์วิทยา
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               			 : 214,462,975
    %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             			 : 3.46
    ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)               			 : 0.72
    ราคาเสนอขายต่ำกว่าราคาตลาด          			 : ใช่
  จัดสรรให้กับ                         			 : บุคคลในวงจำกัด (PP)
    ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร       			 : นาง พัชรี พินิจวงศ์วิทยา
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               			 : 1,662,503
    %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             			 : 0.03
    ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)               			 : 0.72
    ราคาเสนอขายต่ำกว่าราคาตลาด          			 : ใช่
    จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด 			 : 216,125,478
(หุ้น)
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"