กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 13 มี.ค. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 28 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 30 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 27 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเพิ่มทุน
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
เพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568
ตามที่ปรากฎในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report ส่วนที่ 1 ข้อ 1)

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2567 (ฉบับแก้ไข)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 (ฉบับแก้ไข) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย 
และงดจ่ายปันผลสำหรับปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
เพื่อพิจารณางดจัดสรรกำไรสุทธิตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับ ปี 2568

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,126,485,936 บาท เป็น 1,976,379,551 บาท
โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 150,106,385 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ
1.00 บาท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 
1,976,379,551 บาท เป็น 2,126,762,278 บาท โดยการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General
Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 150,382,727 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี 
ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกลุ่มบริษัท
ดังนี้
1) นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 และ/หรือ
2) นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133 และ/หรือ
3) นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8501
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทพีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด 
จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้
ได้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานรายไตรมาสเป็นเงิน 3,170,000 บาท (เฉพาะบริษัท
เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) ไม่รวมบริษัทย่อย) โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าว
ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นและตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าเอกสาร
เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1)	ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี		กรรมการอิสระ
2)	นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์		กรรมการอิสระ
3)	นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล		กรรมการ
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย 
มีมติเสนอชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
ตามที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้นำเสนอ ดังนี้
1) ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี			กรรมการอิสระ
2) นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์			กรรมการอิสระ
3) นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล		กรรมการ
อีกทั้ง คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 8 
ท่านเป็น 9 ท่าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่ระหว่างการ
สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการและมีความเหมาะสมกับ
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ โดย 1 ท่าน แต่งตั้งแทน นาย ไท่ ชวน หลิน
ที่ลาออกก่อนครบวาระ และ 1 ท่าน เป็นกรรมการที่แต่งตั้งใหม่

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท

วาระที่                                 			 : 10
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 13 มี.ค. 2569
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน                      			

เรื่อง                                  			 : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 13 มี.ค. 2569
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)               			 : 150,382,727
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              			 : 150,382,727
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             			 : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                			 : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                         			 : บุคคลในวงจำกัด (PP)
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               			 : 150,382,727
    %ต่อทุนชำระแล้ว ณ                    			 : 10.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
    จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด 			 : 150,382,727
(หุ้น)
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย บัณฑิต ตั้งภากรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8509
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11133
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8501
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ธรรศ อุดมธรรมภักดี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 02 ธ.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 23 ก.พ. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)                   			 : 02 ธ.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (4)              			 : กรรมการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ 
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นางสาว เพ็ญอุไร ไชยชัชวาล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 22 ก.ย. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง วสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 พ.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 01 พ.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการการลงทุน

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
กำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. 
ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส
์ และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record date)
 ในวันที่ 30 มีนาคม 2569 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2569
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ฉบับแก้ไข)
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ปี 2568
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,126,485,936 บาท เป็น 
1,976,379,551 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 150,106,385 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 1,976,379,551 บาท เป็น 2,126,762,278 
บาท โดยการออกและจะดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private
Placement) จำนวนไม่เกิน 150,382,727 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569
วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท
วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"