วันที่/เวลา 16 มี.ค. 2569 18:54:00
หัวข้อข่าว
การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิรับเงินปันผล
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 16 มี.ค. 2569 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 30 เม.ย. 2569 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 09 : 30 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 30 มี.ค. 2569 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 27 มี.ค. 2569 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมเสรีไทย ชั้น 6 โรงงานบางชัน เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : มีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 อัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงิน 675 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.56 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.71 บาท รวมเป็นเงิน 319.50 ล้านบาท ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.79 บาท เป็นจำนวนเงิน 355.50 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นเงิน 247.50 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ส่วนที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผล ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ 2) เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท รวมเป็นเงิน 108.00 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ 3) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 4) กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 บริษัทฯ ไม่ตั้งสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากตั้งสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด ออกตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 5 ท่าน คือ 1. นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล 2.นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล 3. ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา 4. นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี 5. นางเอมอร ปทุมารักษ์ วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2568 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นชอบตามการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ 1. นางสาว สาธิดา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4753 2. นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4451 3. นายชยณัฐ เมธคุณากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11269 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้ โดยมีค่าตอบแทนสำหรับ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงิน 1,360,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบบัตรโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 100,000 บาท วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : To consider to other matters ( if any ) ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 16 มี.ค. 2569 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 12 พ.ค. 2569 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 11 พ.ค. 2569 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.79 จ่ายจากกำไรสุทธิ : 0.24 ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI)(บาท/หุ้น) จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 0.55 (BOI)(บาท/หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00 วันที่จ่ายปันผล : 27 พ.ค. 2569 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 และกำไรสะสม ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นางสาว สายพิน กิตติพรพิมล ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 16 มิ.ย. 2563 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการกำกับดููแลกิิจการ บริิหารความเสี่่ยงและความยั่่งยืืนองค์์กร กรรมการลงทุุน ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ฉัตรไชย จันทร์พรายศรี ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 30 เม.ย. 2567 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 30 เม.ย. 2567 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ปิยะมิตร ศรีธรา ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 16 มิ.ย. 2563 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน กรรมการกำำกัับดููแลกิิจการ บริิหารความเสี่่ยง และความยั่่งยืืนองค์์กร ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย วัฒนชัย โชติชูตระกูล ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 16 มิ.ย. 2563 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 28 เม.ย. 2566 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาง เอมอร ปทุมารักษ์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 22 เม.ย. 2557 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 27 เม.ย. 2561 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการกำกับดููแลกิิจการ บริิหารความเสี่่ยงและความยั่่งยืืนองค์์กร ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สาธิดา รัตนานุรักษ์ รหัสผู้สอบบัญชี : 4753 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วิชาติ โลเกศกระวี รหัสผู้สอบบัญชี : 4451 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ชยณัฐ เมธคุณากร รหัสผู้สอบบัญชี : 11269 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ______________________________________________________________________ รายละเอียดเพิ่มเติม : และมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการเปลี่ยนแปลง กำหนดวัน เวลา รูปแบบการประชุม และสถานที่ประชุม ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ตามความจำเป็นและเห็นสมควร โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอเรื่องสำคัญเข้าเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ดี เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัท ได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท แต่อย่างใด ______________________________________________________________________ บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"