กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 13 มี.ค. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 27 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 01 เม.ย. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 31 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเพิ่มทุน
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - พิจารณารับทราบแผนการดำเนินงานประจำปี 2569
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท 
ครั้งที่ 1/2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 
1/2568 มีการบันทึกข้อมูลไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันอังคารที่ 30
กันยายน 2568

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท 
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2569 เพื่อพิจารณา
และอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่ งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกําไรเพื่อเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน
ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2569
พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกําไรเพื่อเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสําหรับการดําเนินง
านประจําปี 2568 เนื่องจากการดําเนินงานของบริษัทมีผลขาดทุนสุทธ

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้พิจารณาแล้วเห็นว่า
กรรมการผู้พ้นจากตําแหน่งทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายจิรพงศ์ สุขเกษม (2) นายศิริโรจน์ โรจน์วรพร และ (3)
นางสาวชญานี สังข์ทองวิเศษ เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถในการบริหารงาน
ซึ่งเหมาะสมและจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี
และบุคคลดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกําหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข
้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ประกอบกิจการใด
ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดําเนินงานของบริษัท

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี 
โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง
นางสาวกรรณิการ์ วิภานุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7305 และ/หรือ นายพจน์ อัศวสันติชัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4891 และ/หรือ นายวิเชียร ปรุงพาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน
5851 และ/หรือ นางสาวกัญจน์วารัท ศักดิ์ศรีบวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 13273 และ/หรือ
นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 13512 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท
จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสําหรับปี 2569 โดยกําหนดให้ผู้สอบบัญชี
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด
เป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนได้ โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ
แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับปี 2569 จํานวน
1,330,000.00 บาท

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
เพื่อรองรับการออกและเสนอขายให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับทราบแผนการดำเนินงานประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2569
เพื่อพิจารณารับทราบแผนการดำเนินงานประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

วาระที่                                 			 : 10
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 13 มี.ค. 2569
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน                      			

เรื่อง                                  			 : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 13 มี.ค. 2569
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) (แก้ไข)        			 : 250,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) (แก้ไข)       			 : 250,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             			 : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                			 : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                         			 : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (แก้ไข)        			 : 250,000,000
    อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)          			 : 1.00 : 1.00
    ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)               			 : 0.30
    วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น               			 : วันที่ 25 พ.ค. 2569 ถึงวันที่ 29 พ.ค. 2569
    วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น                			 : 01 เม.ย. 2569
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
    วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)   			 : 31 มี.ค. 2569
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"