วันที่/เวลา 13 มี.ค. 2569 17:31:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการ การจ่ายเงินปันผล, กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 และเพิ่มจำนวนกรรมการพร้อมแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 13 มี.ค. 2569 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 28 เม.ย. 2569 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 09 : 30 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 27 มี.ค. 2569 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 26 มี.ค. 2569 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting สถานที่ประชุม : ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารสำนักงาน บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นฉบับดังกล่าว วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของ บริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่าการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น จำนวน 185,349,200 หุ้น รวมเป็นเงิน 18,534,920 บาท มีความเหมาะสม โดยได้คำนึงถึงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และความจำเป็นในการใช้เงินทุนของบริษัทในอนาคตแล้ว และเห็นว่าการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเป็นกำไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 และเนื่องจากเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมจึงไม่สามารถคำนวณสัดส่วนเทียบกำไรสุทธิได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดข้างต้น วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเพื่มจำนวนกรรมการของบริษัท อีก 1 ท่าน จากเดิม 11 ท่าน เป็น 12 ท่าน พร้อมแต่งตั้งนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ(ผู้ทรงคุณวุฒิ) ของบริษัทฯ วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทให้คงอัตราเดิมเท่ากับปี 2568 วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 1,300,000 บาท วาระที่ : 9 หัวข้อวาระ : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 13 มี.ค. 2569 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 07 พ.ค. 2569 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 06 พ.ค. 2569 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.10 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00 วันที่จ่ายปันผล : 27 พ.ค. 2569 จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ขรรค์ชัย บุนปาน ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 พ.ค. 2567 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย วรศักดิ์ ประยูรศุข ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : รองประธานบริษัท วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 มี.ค. 2568 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย กิตติชัย อินทร์นุรักษ์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 09 ม.ค. 2563 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย สมชาติ ดลยานุเคราะห์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 25 เม.ย. 2546 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 19 ม.ค. 2544 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร แต่งตั้งใหม่ ชื่อกรรมการ : นาย ชาญศิลป์ ตรีนุชกร ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 28 เม.ย. 2569 รายละเอียดเพิ่มเติม : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย อำพล จำนงค์วัฒน์ รหัสผู้สอบบัญชี : 4663 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ประภาศรี ลีลาสุภา รหัสผู้สอบบัญชี : 4664 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย นริศ เสาวลักษณ์สกุล รหัสผู้สอบบัญชี : 5369 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กัญญนันท์ ปุญญาวิวัฒน์ รหัสผู้สอบบัญชี : 12733 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 5 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย บุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ รหัสผู้สอบบัญชี : 12879 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 6 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว พิมพ์ใจ เกิดกำไร รหัสผู้สอบบัญชี : 13975 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ______________________________________________________________________ บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นายปราปต์ บุนปาน ) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"