กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 12 มี.ค. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 23 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 26 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 25 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                            			 : ห้องประชุม ชั้น 3 ของ บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี 
จำกัด (มหาชน) เลขที่ 427/2 ถ.พระราม 2   แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร  10150

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
2/2568 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 2/2568  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2568  ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท 
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัท
สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
ซึ่งได้ให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท และงดจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นท
ุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท และงดการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัท 
(โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้)
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569 จำนวน 4 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งโดยมีรายนามต่อไปนี้:
1.ดร.ภูวิช ปัญญาสิทธิ์         (กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)
2.นายพิชัย ปัญจสังข์            (กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
3.นายเอนก พัฒนสฤษฎ์       (กรรมการ)
4.นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล     (กรรมการ)

ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวทั้ง 4 
ท่านได้ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างถี่ถ้วน
โดยคำนึงถึงโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์ที่หลากหลาย
และทักษะวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด
ๆ กับบริษัท
สำหรับกรณี ดร.ภูวิช ปัญญาสิทธิ์ ซึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี ในวันที่ 26 ธันวาคม 2569 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า
ท่านยังคงมีความเป็นอิสระอย่างเต็มที่ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทและหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.
อีกทั้งความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของท่านยังคงมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของบริษั
ท
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 
ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยใช้วิธีลงมติเป็นรายบุคคล

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท
กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569
ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
โดยมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย
์  มีทักษะความรู้ความสามารถของทีมงาน ประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ
รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และมีความพร้อมด้านบุคคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 1.75 ล้านบาท ทั้งนี้ 
ค่าสอบบัญชีดังกล่าวปรับลดลงจากปีที่ผ่านมาจำนวน 0.09 ล้านบาท

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ
โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และขอบเขตการดำเนินงานของกรรมการอย่างรอบคอบ
รวมถึงพิจารณาเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันในอุตสาหกรรมเดียวกัน
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
 ใน วงเงินรวมไม่เกิน 5 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับปี 2568 ที่ผ่านมา

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 12 มี.ค. 2569
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ภูวิช ปัญญาสิทธิ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 27 ธ.ค. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 27 ธ.ค. 2560

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย พิชัย ปัญจสังข์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 05 พ.ค. 2564

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย เอนก พัฒนสฤษฎ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 21 เม.ย. 2553

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ณวัฒน์ อิสรไกรศีล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 23 ก.พ. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
สถานะ                                 			 : ยกเลิก
เหตุผล                                 			 :
แก้ไขข้อมูลในเทมเพลตรายชื่อกรรมการ (เนื่องจากเลือกรูปแบบเทมเพลตผิดพลาด)
จากเดิม: คุณบุณยสิทธิ์  แสงพงษ์พิทยา
แก้ไขเป็น: นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล
ชื่อกรรมการ                             			 : คุณ บุณยสิทธิ์ แสงพงษ์พิทยา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 20 ก.พ. 2562

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย พจน์ อัศวสันติชัย
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4891
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย วรพล วิริยะกุลพงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11181
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย วิเชียร ปรุงพาณิช
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5851
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว คณิตา สว่างวงษ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 14943
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย สุพจน์ มหันตชัยสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 12794
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 6
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว กัญจน์วารัท ศักดิ์ศรีบวร
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 13273
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 7
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว บงกชรัฐ สรวมศิริ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 13512
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 8
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 13646
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 9
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว เนตินันท์ ตรงต่อการ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 15065
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 10
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ภาศินี วัลย์เครือ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 15208
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2569 มีมติอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร 
และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ
บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 
ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือประจำปี 2569
การเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา 
สถานที่ รูปแบบการประชุม
และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควร
อนึ่ง บริษัท เปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และระเบียบ
วาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ www.ajthai.com ทั้งนี้ กรณีมีข้อสอบถาม
กรุณาติดต่อสอบถามทาง ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ 02-451-6888 ต่อ 301

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางปรางค์ทิพย์ จันทร์วิสิฐศักดิ์ )
                                       ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"