กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 02 มี.ค. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 30 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 27 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 26 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเพิ่มทุน
  - การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par)
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รายงานผลดำเนินการประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรให้เสนอรายงานการดำเนินงานประจำปี 2568 
(วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ)

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 รอบการดำเนินงาน 1 
มกราคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 
2568 และงบ กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 งบการเงินนี้ได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณางดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน 1 มกราคม 
2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ ดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ (แก้ไข)                     			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : 
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตาม วาระจำนวน 3 ท่านดังนี้ 1.
นายออสการ์ จูเนียร์ ล็อก ซิน เด เวเนเชีย   2. นายประสิชฌ์ วีระศิลป์  3 นายสง่า ตันติอมรพงษ์
เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2569
ประเภทวาระ (แก้ไข)                     			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : 
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2569 จำนวน 3.5 ล้านบาท โดยมีจำนวนเท่ากับปี
2568

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้บริษัท 
กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และ/หรือผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบที่ บริษัท
กรินทร์ ออดิท จำกัดเป็นผู้มอบหมาย สำหรับปี 2569

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท และ
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เสนอให้ที่ประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าของบร
ิษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท	

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                 			 : 10
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 02 มี.ค. 2569
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ประสิชฌ์ วีระศิลป์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการ (รักษาการ-ชั่วคราว)
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 30 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 01 ต.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)                   			 : 01 ต.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สง่า ตันติอมรพงษ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 14 มี.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 29 มี.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ออสการ์ จูเนียร์ ล็อก ซิน เด เวเนเชีย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 11 ก.ย. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                   			 : นาย โกมินทร์ ลิ้นปราชญา
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : 3675
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)                			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                   			 : นาย เจษฎา หังสพฤกษ์
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : 3759
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)                			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                   			 : นาย พจน์ อัศวสันติชัย
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : 4891
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)                			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                   			 : นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : 5113
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)                			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                   			 : นาย วิเชียร ปรุงพาณิช
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : 5851
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)                			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 6
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                   			 : นาง สุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : 5897
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)                			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 7
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                   			 : นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : 7305
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)                			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 8
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                   			 : นาย วรพล วิริยะกุลพงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : 11181
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)                			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 9
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                   			 : นางสาว กชมน ซุ่นห้วน
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : 11536
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)                			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 10
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                   			 : นาย สุพจน์ มหันตชัยสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : 12794
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)                			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 11
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                   			 : นางสาว กัญจน์วารัท ศักดิ์ศรีบวร
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : 13273
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)                			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 12
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                   			 : นางสาว บงกชรัฐ สรวมศิริ
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : 13512
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)                			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 13
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                   			 : นาย ธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : 13646
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)                			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 14
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                   			 : นางสาว นงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : 4713
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)                			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 15
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                   			 : นาย ไกรแสง ธีรนุลักษณ์
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : 5428
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)                			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 16
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                   			 : นาย มงคล เหล่าวรพงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : 4722
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)                			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR)          			

เรื่อง                                  			 : การรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวม par)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 02 มี.ค. 2569
มูลค่าที่ตราไว้(Par) เดิม(บาท/หุ้น)           			 : 11.50
มูลค่าที่ตราไว้(Par) ใหม่(บาท/หุ้น)           			 : 69.00
หมายเหตุ                               			 :
6 หุ้นเดิม 1 หุ้นใหม่
______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน                      			

เรื่อง                                  			 : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 02 มี.ค. 2569
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)               			 : 271,553,320
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              			 : 271,553,320
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             			 : 69.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                			 : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                         			 : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               			 : 203,664,990
    %ต่อทุนชำระแล้ว ณ                    			 : 5.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
  จัดสรรให้กับ                         			 : บุคคลในวงจำกัด (PP)
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               			 : 67,888,330
    %ต่อทุนชำระแล้ว ณ                    			 : 1.67
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"