กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 02 มี.ค. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 29 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 09 เม.ย. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 08 เม.ย. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par)
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                            			 : เลขที่ 4/103 อาคารดับเบิ้ลยู หมู่ที่ 11 ต.ลาดสวาย 
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2568 วันที่ 8 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : คณะกรรมการบริษัทฯ 
เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568
ได้มีการบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : คณะกรรมการบริษัทฯ 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ทั้งนี้
 เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า 
งบการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาการจัดสรร/งดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ 
มีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กำหนดใน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แล้ว
จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพิ่มเติมเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักเกณฑ์และขั้นตอนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ขอบเขตงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
และสภาวะทางธุรกิจ รวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงแล้ว
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : คณะกรรมการเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ 
เอ็ม ซี จำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความเป็นอิสระ
และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
ทั้งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 120 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทดังกล่าวเป็
นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : พิจารณาอนุมัติการแบ่งแยกมูลค่าที่ตราไว้ (Split Par) 
และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
 ของหุ้นสามัญของบริษัท รวมถึงปรับอัตราการใช้สิทธิ (Exercise Ratio) และราคาการใช้สิทธิ (Exercise 
Price) ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (HYDRO-W2)
ครั้งที่ 3 (HYDRO-W3) และครั้งที่ 4 (HYDRO-W4)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวมีควา
มเหมาะสม เนื่องจากจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
ทำให้ราคาหุ้นต่อหน่วยลดลงและจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้ลงทุน โดยเฉพาะผู้ลงทุนรายย่อย
สามารถเข้าถึงและลงทุนในหุ้นของบริษัทได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มปริมาณหุ้นหมุนเวียนในตลาด (Free
Float) และสนับสนุนให้การซื้อขายหุ้นของบริษัทมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ดังนั้น
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ
้นสามัญของบริษัทตามที่เสนอ

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : 
พิจารณาอนุมัติดำเนินการยกเลิกสัมปทานโครงการน้ำประปาในจังหวัดเชียงใหม่
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ 
ไม่สามารถดำเนินโครงการสัมปทานประกอบกิจการประปาให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาสัมปทาน
เนื่องจากผู้ร่วมลงทุนได้ระงับการสนับสนุนทางการเงิน ส่งผลให้บริษัทฯ
ขาดสภาพคล่องทางการเงินและไม่สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้ อีกทั้งบริษัทฯ
ไม่สามารถจัดหาผู้ร่วมลงทุนรายใหม่เข้ามาทดแทนได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้บริษัทฯ
บอกเลิกการดำเนินโครงการและคืนสิทธิสัมปทานตามสัญญาสัมปทานดังกล่าว
และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 02 มี.ค. 2569
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย บุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 12879
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR)          			

เรื่อง                                  			 : แบ่งแยกมูลค่าที่ตราไว้ (split par)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 02 มี.ค. 2569
มูลค่าที่ตราไว้(Par) เดิม(บาท/หุ้น)           			 : 8.00
มูลค่าที่ตราไว้(Par) ใหม่(บาท/หุ้น)           			 : 1.00
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"