กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 05 มี.ค. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 22 พ.ค. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 01 เม.ย. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 31 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : -

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการเช่าที่ดินระยะยาว 
จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน สำหรับการก่อสร้างโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต
ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเช่าที่ดินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) 
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
และสอดคล้องกับแผนการขยายกำลังการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
โดยบริษัทได้พิจารณาทางเลือกอื่นแล้วและเห็นว่าที่ดินดังกล่าวมีความเหมาะสมทั้งด้านทำเลและความคุ้มค่าทา
งเศรษฐกิจ
ในการพิจารณาอัตราค่าเช่า บริษัทได้อ้างอิงรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินจากผู้ประเมินอิสระ 
ซึ่งเป็นผู้ประเมินทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Comparison Approach) ทั้งนี้
อัตราค่าเช่าและเงื่อนไขของสัญญาเช่าถือว่าเป็นไปตามเงื่อนไขปกติทางการค้า
และไม่ด้อยกว่าที่บุคคลภายนอกทั่วไปจะได้รับภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โปร่งใส 
และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
โดยไม่ก่อให้เกิดการถ่ายโอนผลประโยชน์ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างไม่เหมาะสม
ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว 
และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โปร่งใส
และเป็นไปตามเงื่อนไขปกติทางการค้า

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : -

______________________________________________________________________
รายการที่เกี่ยวโยงกัน                     			

อนุมัติเช่าที่ดินตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 
เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตของบริษัท
ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงกัน โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2569 พิจารณาอนุมัติต่อไป
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"