กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 02 มี.ค. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 30 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 16 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 13 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
  - การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของบริษัท
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568  ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 91,334,522.50  บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,182,443,653.00  บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,091,109,130.50  บาท
โดยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 182,669,045 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50
บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
รวมถึงการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ
ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ
เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 	 1,091,109,130.50  บาท  
(หนึ่งพันเก้าสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทห้าสิบสตางค์)
           แบ่งออกเป็น                        2,182,218,261  หุ้น   
(สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบเอ็ดหุ้น)
           มูลค่าหุ้นละ		                        0.50  บาท  (ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น   										
           หุ้นสามัญ                 	       2,182,218,261  หุ้น   
(สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบเอ็ดหุ้น)
           หุ้นบุริมสิทธิ 		        	            -     หุ้น   (-หุ้น)

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปัน
ผลสำหรับรอบระยะเวลาดำเนินการปี 2568  เนื่องจากบริษัทฯ
มีความประสงค์จะนำเงินไปลงทุนเพื่อขยายกิจการและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทฯ
ในอนาคต ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 1)นายวิทวัส เวชชบุษกร 2)นายศุภกิจ  อัศวชัย
และ 3)นายพิศิษฐ์  ดัชณาภิรมย์ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2569  ค่าตอบแทนที่เป็นและไม่เป็นตัวเงินสำหรับปี 2569 ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปี 2568 ที่ผ่านมา

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง 1) บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
2)นางสาวธินี แพทย์จรัส และ 3) นางสาวธีราภรณ์ อรรคพิพัฒน์ และนางสาวมาริสา บุญส่ง
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2569 มูลค่ารวม 7,695,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 ลดลงจากปี 2568 ที่ผ่านมา จำนวน
 850,000 บาท

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ รวมจำนวน
7 ข้อ ได้แก่ข้อ 4, 12, 17, 22, 25, 26 และ 27 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 02 มี.ค. 2569
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย วิทวัส เวชชบุษกร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 31 ม.ค. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการบริหารความเสี่ยง /
 กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน /
 กรรมการการลงทุน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย พิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 16 ก.พ. 2550

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 30 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
/กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ศุภกิจ อัศวชัย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 30 มิ.ย. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 30 มิ.ย. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานบริหารความเสี่ยง / 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5216
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว เกษณี สระทองพูล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9262
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ศรัณญา อัครมหาพาณิชย์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9919
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว สาวินี สะวานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7092
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว อัจฉรา สรณานุภาพ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11458
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 6
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ธินี แพทย์จรัส
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6735
สำนักงานบัญชี                          			 : N/A
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 7
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ธีราภรณ์ อรรคพิพัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8769
สำนักงานบัญชี                          			 : ์N/A
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 8
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว มาริสา บุญส่ง
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8768
สำนักงานบัญชี                          			 : N/A
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"