เลขที่หนังสือ                            			 : ที่ CS-003/2569
เรื่อง                                  			 : มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 1/2569  กำหนดวันที่และวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569
และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2568
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 02 มี.ค. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 10 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 16 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 13 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสด ณ ชั้น 30 
อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ 159/42-44 สุขุมวิท 21 ถนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน 
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท
 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568  ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2568

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ดังต่อไปนี้
		1.	นายฮิโรโนบุ	อิริยา	             กรรมการบริษัท
		2.	นางนิจพร	จรณจิตต์	             กรรมการบริษัท
		3.	นายทิวา 	        จารึก 	             กรรมการบริษัท
		4.	นายสุวิทย์	มโนมัยยานนท์      กรรมการอิสระ

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
 และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ สำหรับปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ สำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 4,560,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ มีรายละเอียดดังนี้
	ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ	
	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	                                        =	4,080,000	บาท/ปี
	กรรมการ (พนักงานบริษัท)	                                        =	              -	บาท/ปี
			ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ      	=	    480,000	บาท/ปี
			ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	        =		        -	บาท/ปี

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
มีรายละเอียดดังนี้
1. 	นายไพศาล           บุญศิริสุขะพงษ์	                ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5216
2.	นางสาวเกษณี      สระทองพูล	                        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9262
3. 	นางสาวศรัณญา  อัครมหาพาณิชย์         	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919
4. 	นางสาวสาวินี       สะวานนท์                     	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7092
5.    นางสาวอัจฉรา     สรณานุภาพ                	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11458
โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวน 6,200,000.- บาท (หกล้านสองแสนบาทถ้วน)

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 02 มี.ค. 2569
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ฮิโรโนบุ อิริยา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 14 ส.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง นิจพร จรณะจิตต์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 15 ก.ค. 2551

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ทิวา จารึก

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 ม.ค. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สุวิทย์ มโนมัยยานนท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 มี.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 01 มี.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / 
ประธารคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายฮิโรโนบุ อิริยา )
                                       ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"