เลขที่หนังสือ                            			 : JAK69/007
เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
และจ่ายเงินปันผลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 19 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 23 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 31 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 30 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                            			 : ณ ห้องประชุม บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) 
เลขที่ 153/3 หมู่ที่ 6 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการของบริษัท มีมติให้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568 
สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 
เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568
รายละเอียดดังนี้

จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,035,040 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 
2568 ซึ่งเป็นจำนวนครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
จำนวนทั้งสิ้น 8,975,929 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.80 ของทุนจดทะเบียน

จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,600,000 บาท 
เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนด
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date)
ในวันที่ 31 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี
 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 เท่ากับค่าตอบแทนปี 2568
 ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(1)	กำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.5 ล้านบาท 
ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และ โบนัสกรรมการ (ถ้ามี)
โดยโบนัสกรรมการนั้นมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้เฉพาะแก่กรรมกา
รที่มิได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัทตามความเหมาะสมในแต่ละคราว
เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
(2)	กรรมการซึ่งได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารเป็นรายเดือนจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม 
และจะไม่ได้รับโบนัสกรรมการ (ถ้ามี)

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งอ
ื่นตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ
1. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ	กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2. นายธนพฤส์ ชุมพลกูลวงศ์		กรรมการบริษัท
3. นางสาวสุนิสา จักรไพศาล		กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

มีมติเสนอแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน
3 ท่าน คือ
1. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ	กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2. นายธนพฤส์ ชุมพลกูลวงศ์		กรรมการบริษัท
3. นางสาวสุนิสา จักรไพศาล		กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 
2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 จากบริษัท
สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
เนื่องจากเป็นบริษัทสอบบัญชีชั้นนำที่เชี่ยวชาญการตรวจสอบบัญชีในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้
เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 หรือ
2. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ
4. นางสาววิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9309
โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน 1.41 ล้านบาท 
ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง (ค่าสอบบัญชีปี 2568
ที่เคยได้รับอนุมัติ 1.45 ล้านบาท)

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 19 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 31 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 30 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.055
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 14 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 : กำไรสะสม

หมายเหตุ                               			 :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ณะ อารีนิจ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 02 ก.ค. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 02 ก.ค. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)                   			 : 02 ก.ค. 2561

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ธนพฤส์ ชุมพลกูลวงศ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 12 ก.ย. 2561

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นางสาว สุนิสา จักรไพศาล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 02 ก.ค. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5872
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว รสพร เดชอาคม
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5659
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4521
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว วิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9309
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
ทั้งนี้บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 
และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ทราบก่อนการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.jak.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์
กรณีมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามทาง Email : kanokkarn@jak.co.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-157-1958
อย่างไรก็ดีหากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายวีระพันธ์ จักรไพศาล )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

กรณีมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามทาง Email : kanokkarn@jak.co.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-157-1958
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"