กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 24 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 25 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 24 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเพิ่มทุน
  - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : 
รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นว่าสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลกา
รดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นว่าสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
1) งดจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
2) งดการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2568 เพื่อสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท 
และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569
และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อคณะกรรมการมีมติเรียบร้อยแล้ว

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับปี 
2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง มีรายชื่อดังนี้
1. ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา
2. นายพลพัฒน์ อัศวะประภา

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569
เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000,000 บาท

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (MONO-W2)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท ครั้งที่ 2 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ("MONO-W2") จำนวนไม่เกิน 954,513,509 หน่วย

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน
130,151,350.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 347,105,403.80 บาท เป็น 477,256,754.70 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,301,513,509 หุ้น ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
รวมถึงพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายและการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (MONO-W2) และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 1,301,513,509 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
เพื่อรองรับ
1) การออกและเสนอขายและการใช้สิทธิแปลงสภาพของ MONO-W2 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวนไม่เกิน 954,513,509
 หุ้น
2) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private 
Placement) จำนวนไม่เกิน 347,000,000 หุ้น

วาระที่                                 			 : 10
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรบรรจุวาระนี้ไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นๆ
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2569
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 06 พ.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 06 พ.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)                   			 : 13 ก.พ. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย พลพัฒน์ อัศวะประภา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 มิ.ย. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 01 มิ.ย. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล / 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ               			

เรื่อง                                  			 : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2569
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                			 : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จัดสรรให้กับ                         			 : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
    จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) 			 : 954,513,509
    หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ			 : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                			 : 954,513,509
    อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ) 			 : 4.00 : 1.00
    ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)           			 : 0.00
    ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ           			
      ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              			 : MONO-W2
      ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                			 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โมโน 
เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
      อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) 			 : 1.00 : 1.00
      ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)           			 : 0.80
      อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ               			 :
    1 ปี นับแต่วันที่ออก MONO-W2
หมายเหตุ                               			 :
บริษัทจะออก MONO-W2 เมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฯ อนุมัติการออก MONO-W2 
และหุ้นสามัญรองรับ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ MONO-W2
(Record Date) ต่อไป
______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน                      			

เรื่อง                                  			 : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2569
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)               			 : 954,513,509
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              			 : 954,513,509
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             			 : 0.10
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                			 : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                         			 : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               			 : 954,513,509
______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน                      			

เรื่อง                                  			 : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2569
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)               			 : 347,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              			 : 347,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             			 : 0.10
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                			 : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                         			 : บุคคลในวงจำกัด (PP)
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               			 : 347,000,000
    %ต่อทุนชำระแล้ว ณ                    			 : 10.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
    จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด 			 : 347,000,000
(หุ้น)
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"