กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2569 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 09 เม.ย. 2569 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 16 มี.ค. 2569 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 13 มี.ค. 2569 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting สถานที่ประชุม : โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด รวมทั้งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร เพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการจากกำไรสุทธิจนถึงวันท ี่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงิน 120.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (จากกำไรสุทธิจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2568) รวมเป็นเงิน 60.00 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2568 2. ในปี 2568 นี้บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเนื่องจากมีทุนสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว 3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวน 300.00 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 60.00 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้ ก. เงินปันผลจ่ายจำนวน 6.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.02 บาทต่อหุ้น ผู้ได้รับเงินผลปันผลได้รับเครดิตภาษี โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ภายใต้บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1466(1)/2553 (บัตรครบอายุแล้ว ผู้ถือหุ้นจึงไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี) ข. เงินปันผลจ่ายจำนวน 36.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.12 บาทต่อหุ้น ผู้ได้รับเงินผลปันผลได้รับเครดิตภาษี โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ ภายใต้บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2117(1)/2555 และ ค. เงินปันผลจ่ายจานวน 18.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.06 บาทต่อหุ้น ผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษีเนื่องจากจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุ คคล (BOI) ภายใต้บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 68-0042-2-00-1-0 4. วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) คือ วันที่ 16 มีนาคม 2569 5. กำหนดจ่ายเงินปันผล คือ วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2569 โดยสิทธิในการรับเงินปันผลยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ก่อน วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านในครั้งนี้ เป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญของคณะกรรมการ และเป็นผู้มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการบริษัท ตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังต่อไปนี้ 1. นายศิลป์ชัย รักษาพล กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 2. นายอมร ดารารัตนโรจน์ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต่อไปอีกวาระหนึ่ง 3. นายสุรพล ดารารัตนโรจน์ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ต่อไปอีกวาระหนึ่ง วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569 สำหรับค่าตอบแทนรายไตรมาส ค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2569 และโบนัสกรรมการ ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และโบนัสให้แก่กรรมการแต่ละรายภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีมีมติอนุมัติและเป็นเช่นนี้ตลอดไป ในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report 2025) วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ดูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและเห็นสมควรให้แต่งตั้ง (1) นางสาวศศิภา หล่อสกุลไพบูลย์ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 12400 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของกลุ่มกิจการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป (2) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4599 และ/หรือ (3) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 6552 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 3,050,000 บาท (สามล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชี (Non-Audit Fee) ตามจริง ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เก ี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 57 ข้อ เป็น 60 ข้อ โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติม 3 ข้อ ดังนี้ ข้อ 58. ประกอบกิจการให้บริการทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับ การวิจัย การตรวจวิเคราะห์ และทดสอบทางเคมี ด้านกายภาพ ด้านจุลินทรีย์ เพื่อใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม การเกษตร ปศุสัตว์ ประมง การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ การผลิตสินค้าทางด้านการเกษตร การผลิตอาหาร การผลิตเครื่องสำอาง การคิดค้นหรือทำยารักษาโรค การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ การตรวจหาสารพิษ หรือสารตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร การผลิตอาหาร เครื่องสำอาง ยารักษาโรค เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์และสินค้าต่างๆ และการออกหนังสือรับรองเพื่อทราบ เพื่อผลประโยชน์ หรือการขึ้นทะเบียนให้แก่หน่วยงานราชการทุกแห่ง รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ และเอกชน สถาบัน บุคคล นิติบุคคล และสถานประกอบการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ข้อ 59. ประกอบกิจการให้บริการทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับ การวิจัย การตรวจวิเคราะห์ และทดสอบทางเคมี ด้านกายภาพ ด้านจุลินทรีย์ และตรวจหาสารพิษ หรือสารตกค้างในในพืชสมุนไพร พืชกัญชง พืชกัญชา สมุนไพรควบคุม และออกหนังสือรับรองเพื่อทราบ เพื่อผลประโยชน์ หรือการขึ้นทะเบียนให้แก่หน่วยงานราชการทุกแห่ง รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ และเอกชน สถาบัน บุคคล นิติบุคคล และสถานประกอบการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ข้อ 60. ประกอบกิจการให้บริการ วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบเพื่อหาสารสำคัญในสมุนไพร กัญชง กัญชา สมุนไพรควบคุม พืชผลทางการเกษตรทุกชนิด ทั้งนี้จะประกอบกิจการได้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินการให้บริการตรวจวิเคราะห์แก่บุคคลภายนอก และรองรับการยื่นขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคต วาระที่ (เพิ่มเติม) : 8 หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม) : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ประเภทวาระ (เพิ่มเติม) : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติจะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสองที่กล่าวข้างต้น ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2569 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 16 มี.ค. 2569 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 13 มี.ค. 2569 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.20 จ่ายจากกำไรสุทธิ : 0.02 ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI)(บาท/หุ้น) จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 0.18 (BOI)(บาท/หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00 วันที่จ่ายปันผล : 08 พ.ค. 2569 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 หมายเหตุ : การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย อมร ดารารัตนโรจน์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : รองประธานกรรมการบริษัท วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 29 ก.ย. 2536 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย สุรพล ดารารัตนโรจน์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 22 เม.ย. 2564 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ศิลป์ชัย รักษาพล ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 09 พ.ค. 2567 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 09 พ.ค. 2567 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ศศิภา หล่อสกุลไพบูลย์ รหัสผู้สอบบัญชี : 12400 สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข รหัสผู้สอบบัญชี : 4599 สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ รหัสผู้สอบบัญชี : 6552 สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"