กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 29 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 13 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 12 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเพิ่มทุน
  - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลแล้ว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล
ประจำปี 2568

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.	ดร. จุฬาภรณ์ นำชัยศิริ	กรรมการอิสระ	เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
2.	นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์	กรรมการ	เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
3.	นายครองธรรม ลิมปะพันธุ์	กรรมการ	เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้ ดร. จุฬาภรณ์ นำชัยศิริ 
กลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลต่อไปตามเดิม
หากได้รับอนุมัติการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้
นประจำปี 2569 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2569

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569
ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2568

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด
ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,280,000 บาท (เพิ่มขึ้น 80,000 บาท เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี
2568) โดยไม่มีค่าบริการอื่น ๆ
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม
รายละเอียดของผู้สอบบัญชี มีดังนี้
1. นางสาวเกษศิรินทร์ ปิ่นภูวดล     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7325
(ลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2565 - 2568 รวม 4 ปี) และ/หรือ
2. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419
(ไม่เคยลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ และ/หรือ
3. นางสาววธู ขยันการนาวี     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423
(ไม่เคยลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ)

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 301,534,158 บาท 
จากเดิม 992,551,622 บาท เป็น 691,017,464 บาท โดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 301,534,158 หุ้น
และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 301,534,158 บาท จากเดิม 992,551,622 บาท เป็น
691,017,464 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 301,534,158 หุ้น
ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับ
(1)	การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2
(ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2) จำนวน 57,048,499 หุ้น (ครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 30
พฤษภาคม 2568 ซึ่งมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดจำนวน 75 หุ้น)
(2)	การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 3
(ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W3) จำนวน 57,218,814 หุ้น (ครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดจำนวน 126 หุ้น)
(3)	การเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (โครงการ BC-ESOP 
2025) จำนวน 15,610,025 หุ้น
(4)	หุ้นสามัญเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 171,656,820 หุ้น
รวมทั้งมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ในโครงการ BC-ESOP 2026
เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ
จัดสรรให้เป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารและพนักงาน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ในโครงการ BC-ESOP
2026 เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ
จัดสรรให้เป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารและพนักงาน ในจำนวนรวมไม่เกิน 28,800,000 หุ้น ทั้งนี้
รายละเอียดเบื้องต้นของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 5 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 5 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ
BC-W5) ในจำนวนไม่เกิน 60,537,945 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรร 10 หุ้นเดิม ต่อ 1
หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5
(ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5
หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ
1.00 บาทต่อหุ้น อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 มีอายุไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 22 มิถุนายน 2569 
เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 (Record Date)
รวมทั้ง ยังมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 
เพื่อพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ
บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และ รายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควร
อันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5
รวมทั้งเงื่อนไขการปรับสิทธิและเหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและรา
คาการใช้สิทธิ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ BC-W5
ได้ตามที่จําเป็นและสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด การเข้าทำ เจรจา ตกลง ลงนาม และยื่นเอกสาร
คำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผัน หลักฐานที่จำเป็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5
ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5
และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5
เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ")

วาระที่                                 			 : 10
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 262,311,780 บาท
จากเดิม 691,017,464 บาท เป็น 953,329,244 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 262,311,780 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 262,311,780 บาท จากเดิม 691,017,464 บาท เป็น
953,329,244 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 262,311,780 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
เพื่อรองรับ
(1)	การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569 
ในโครงการ BC-ESOP 2026 เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย
และ/หรือ จัดสรรให้เป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารและพนักงาน
(2)	การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 5
(ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5)
(3)	การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
รวมทั้งมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 11
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
เพื่อรองรับ (1) การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026 (2)
การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 และ (3) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 262,311,780 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีข้อมูลสำคัญ ดังนี้
(1)	จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 28,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในโครงการ 
BC-ESOP 2026 เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ
จัดสรรให้เป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารและพนักงาน
(2)	จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 60,537,945 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 5
(ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5)
(3)	จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 172,973,835 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียด ดังนี้
(ก)	จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว หรือไม่เกิน 115,315,890 หุ้น 
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทฯ
จะไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public
Offering)
(ข)	จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว หรือไม่เกิน 57,657,945หุ้น 
เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

วาระที่                                 			 : 12
หัวข้อวาระ                             			 : วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2569
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ครองธรรม ลิมปะพันธุ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลส์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 27 เม.ย. 2561

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง จุฬาภรณ์ นำชัยศิริ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 29 พ.ค. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 23 มิ.ย. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว เกษศิรินทร์ ปิ่นภูวดล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7325
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5419
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว วธู ขยันการนาวี
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5423
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน                      			

เรื่อง                                  			 : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2569
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)               			 : 89,337,945
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              			 : 89,337,945
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             			 : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                			 : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                         			 : การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP)
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               			 : 28,800,000
    วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น               			 : วันที่ 25 พ.ค. 2569 ถึงวันที่ 25 ก.พ. 2570
  จัดสรรให้กับ                         			 : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               			 : 60,537,945
______________________________________________________________________
การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ               			

เรื่อง                                  			 : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2569
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                			 : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จัดสรรให้กับ                         			 : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
    จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) 			 : 60,537,945
    หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ			 : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                			 : 60,537,945
    อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ) 			 : 10.00 : 1.00
    วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record date)                       
                        			 : 22 มิ.ย. 2569
    วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ                                                        
                       			 : 19 มิ.ย. 2569
    ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)           			 : 0.00
    ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ           			
      ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              			 : BC-W5
      ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                			 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท
บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights
Offering)  ครั้งที่ 5 (BC-W5)
      อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) 			 : 1.00 : 1.00
      ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)           			 : 1.00
      อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ               			 :
    ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5
______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน                      			

เรื่อง                                  			 : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2569
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)               			 : 172,973,835
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              			 : 172,973,835
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             			 : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                			 : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                         			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ 
โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO)
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               			 : 115,315,890
    %ต่อทุนชำระแล้ว ณ                    			 : 20.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
  จัดสรรให้กับ                         			 : บุคคลในวงจำกัด (PP)
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               			 : 57,657,945
    %ต่อทุนชำระแล้ว ณ                    			 : 10.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
    จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด 			 : 57,657,945
(หุ้น)
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"