เรื่อง                                  			 : การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2569
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 17 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 16 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 13 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องและครบถ้วน 
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจจึงเห็นสมควร 
รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 และแนวทางการดำเนินกิจการในอนาคต

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : งบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 
ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีและจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการครึ่งปีแร
กของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568
และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท
ซึ่งมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่    28 เมษายน 2569
โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนี้
- แต่งตั้งให้ นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9548  นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 และนางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435
ในนาม PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 4,848,000 บาท
และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 215,000 บาท
สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บริษัทมีการลงทุน
บริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามความเหมาะสม
- มอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหาก PwC 
จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญ
าตทั้ง 3 คน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
-มอบอำนาจให้คณะกรรมการอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม 
และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2569 ที่เอ็กโกเป็นผู้รับภาระ

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติโบนัสสำหรับผลการปฏิบัติงาน ในปี 2568
และค่าตอบแทนกรรมการในปี 2569 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- กําหนดโบนัสกรรมการสำหรับผลประกอบการในปี 2568 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิ 
โดยมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 25 ล้านบาท และการจัดสรรโบนัสดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับการจัดสรรโบนัสเพิ่มในอัตราร้อยละ 25 และ 10 ตามลำดับ
- ให้คงค่าตอบแทนรายเดือน  เดือนละ 30,000 บาท และเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งละ 10,000 บาท 
โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนเพิ่มในอัตราร้อยละ 25 และ 10 ตามลำดับ
และกรรมการซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม
- ให้คงอัตราค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ไว้ในอัตราเท่ากับปี 2568
โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมเพิ่มในอัตราร้อยละ 25 อีกทั้ง
กรรมการซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม
- คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่มีการแต่งตั้งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ จำนวน 5 คน
ซึ่งผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติกรรมการจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้
กรรมการอิสระเข้าใหม่ (แทนกรรมการที่ครบวาระ) :
1. นางสาวปาริชาต สถาปิตานนท์
2. นางรวีวรรณ ภูริเดช
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) :
1. นายโทชิฮิโร โอกิ
2. นายมาซาโตชิ อิโนอูเอะ
3. นายคริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต สตาร์ลิง

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรบรรจุระเบียบวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอ
ื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกำหนดไว้

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 16 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 13 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 3.25
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 28 เม.ย. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ                               			 :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว วรรณวิมล ปรีชาวัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9548
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6552
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว รจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8435
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นางสาว ปาริชาต สถาปิตานนท์
ดำรงตำแหน่งแทน (ถ้ามี)                   			 : นายอัญญา ขันธวิทย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 17 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง รวีวรรณ ภูริเดช
ดำรงตำแหน่งแทน (ถ้ามี)                   			 : นายไพศาล มหาพัณณาภรณ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 17 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย คริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต สตาร์ลิง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 ม.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการลงทุน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย โทชิฮิโร โอกิ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 ก.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย มาซาโตชิ อีโนอูเอะ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 ต.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ไพศาล มหาพัณณาภรณ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 19 เม.ย. 2560
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 17 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 01 ก.ค. 2568
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                    			 : 17 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3)                    			 : 17 เม.ย. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย อัญญา ขันธวิทย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 19 เม.ย. 2560
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 17 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 19 เม.ย. 2560
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                    			 : 17 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3)                    			 : 17 เม.ย. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)
______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายธวัชชัย สำราญวานิช )
                                       กรรมการผู้จัดการใหญ่
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"