เลขที่หนังสือ                            			 : SKE-SET-002/69
เรื่อง                                  			 : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การงดจ่ายเงินปันผล 
กำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 29 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 17 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 16 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Hybrid meeting
สถานที่ประชุม                            			 : Hybrid (ทั้งแบบ Physical Meeting และ e-AGM) Physical 
Meeting ณ ห้องประชุม Museum 2&3 ชั้น 2 โรงแรมมีสไตล์ มิวเซียม เลขที่ 99 ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 18
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ไม่มี

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2569 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2569 เพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2568

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน 
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากในปี 2568 บริษัทมีผลขาดทุน

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติอนุมัติ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) 
ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ราย
ดังต่อไปนี้

1. นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา  กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
3. นางรวิฐา พงศ์นุชิต  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ 
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี
่ยวกับกรรมการอิสระ และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน)
1.	ประธานกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน 25,000 บาท	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง 27,000 บาท 
ผลประโยชน์อื่นใด -ไม่มี-
2.	กรรมการบริษัท  ค่าตอบแทนรายเดือน 15,000 บาท  ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง 20,000 บาท  ผลประโยชน์อื่นใด 
-ไม่มี-
ทั้งนี้ 
กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารสละสิทธิ์ไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรม
การบริษัทมีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา นายธนาพณ
สุเมธโชติเมธา และนายจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา ซึ่งมีผลตั้งแต่เดือนเมษายน 2559
นอกจากนี้ 
กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบสละสิทธิ์ไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
บริษัทมีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ พลตำรวจเอก วรพงษ์ ชิวปรีชา นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี นางรวิฐา พงศ์นุชิต
และนายอัฐวุฒิ ปภังกร ซึ่งมีผลตั้งแต่เดือนมีนาคม 2569 - ธันวาคม 2569

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
1.	ประธานกรรมการตรวจสอบ  ค่าตอบแทนรายเดือน  -ไม่มี-  ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง 22,000 บาท
2.	กรรมการตรวจสอบ  ค่าตอบแทนรายเดือน  -ไม่มี-  ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง 15,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
การดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทน 
ทั้งที่เป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1.	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  ค่าตอบแทนรายเดือน  -ไม่มี-  ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง 16,000 
บาท
2.	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน1 ค่าตอบแทนรายเดือน  -ไม่มี-  ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง 13,000 บาท
หมายเหตุ :1  ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
สำหรับกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเท่านั้น
สำหรับกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการจะไม่มีค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ
1.	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ  ค่าตอบแทนรายเดือน  -ไม่มี-  
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง 16,000 บาท
2.	กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ  ค่าตอบแทนรายเดือน  -ไม่มี-  ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง 
13,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  ค่าตอบแทนรายเดือน  -ไม่มี-  ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง 16,000 บาท
2.	กรรมการบริหารความเสี่ยง  ค่าตอบแทนรายเดือน  -ไม่มี-  ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง 13,000 บาท

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้
เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 3 บริษัท

1.	นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 และ/หรือ
2.	นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8829 และ/หรือ
3.	นางสาวดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10235 และ/หรือ
4.	นางสาวกุณนที เกิดจนา		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12418

นอกจากนี้ มีมติอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,700,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทมีบริษัทย่อยจำนวนทั้งหมด 5 บริษัท โดยที่บริษัทย่อยจำนวน 2 
บริษัทมีผู้สอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท และมีบริษัทย่อยจำนวน 3
บริษัทที่มีผู้สอบบัญชีอื่นที่ไม่ใช่สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาวอดิศา
อินทรรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12926 จาก บริษัท เอดีไอ แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 98,000 บาท
โดยคณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ไม่มี

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2569
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ชัชชัย สุเมธโชติเมธา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 16 ม.ค. 2552

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 16 ม.ค. 2552

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานกรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง อารีย์ สุเมธโชติเมธา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 16 ม.ค. 2552

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการบริหาร, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง รวิฐา พงศ์นุชิต

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 24 พ.ย. 2558

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 24 พ.ย. 2558

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย วัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6333
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8829
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10235
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว กุณนที เกิดจนา
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 12418
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติมอบหมายให้นายจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ การแก้ไข และ/หรือ
เพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รวมทั้งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา
สถานที่สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"