วันที่/เวลา 27 ก.พ. 2569 20:51:00
หัวข้อข่าว
การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO การงดจ่ายเงินปันผล การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และการเพิ่มทุน
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2569 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 23 เม.ย. 2569 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 30 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 30 มี.ค. 2569 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 27 มี.ค. 2569 วาระการประชุมที่สำคัญ : - งดจ่ายเงินปันผล - การเพิ่มทุน - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2568 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ซึ่งเท่ากับปี 2568 และปี 2567 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระ 2 ท่าน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร และศาสตราจารย์ ดร.ปิติเขต สู้รักษา) กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด ("KARIN") คนใดคนหนึ่งที่มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้ 1. บริษัท อินสไปร์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) สำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,1350,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น 2. บริษัท เอ็ม22 จำกัด เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท และ 3. ค่าแบบสอบถามถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประ ชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและพิจารณาถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลที่เสนอ ให้มีการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั ่วไป เป็นครั้งแรก (IPO) และคณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทอาจต้องมีการปรับสัดส่วนการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริษัทสามารถสร้าง รายได้ และเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง และมีความยั่งยืน หากบริษัทสามารถสร้างรายได้โดยการกระจายธุรกิจ (Diversify) จากการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Healthcare และ Non-Healthcare ที่มีการดำเนินการทางธุรกิจอยู่แล้วและมีผลประกอบการที่ดี เพื่อลดการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมากเกินไป วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เนื่องจาก บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2568 วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อินสไปร์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อินสไปร์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ", "IVF-W1") จำนวนไม่เกิน 137,500,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า มีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 3.2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (หากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษทิ้ง) ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวจะมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ออก และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญของบริษัท 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 0.70 บาทต่อหุ้น เว้นแต่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ รายละเอียดข้อมูลทั่วไปของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 การออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว จะมอบอำนาจให้ คณะกรรมการ และหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะเสนอขาย รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ วาระที่ : 9 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อินสไปร์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 68,750,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 220,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 288,750,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ วาระที่ : 10 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัท ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 288,750,000 บาท (สองร้อยแปดสิบแปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท) แบ่งออกเป็น 577,500,000 หุ้น (ห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านห้าแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 577,500,000 หุ้น (ห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านห้าแสนหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น) รวมทั้งเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบร ิษัทมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ วาระที่ : 11 หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่าสมควรเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่บริษัท ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย พรเทพ อนุสสรนิติสาร ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการบริษัท วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 28 ก.พ. 2568 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ปิติเขต สู้รักษา ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 13 พ.ค. 2568 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 13 พ.ค. 2568 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3) : 13 พ.ค. 2568 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (4) : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย พจน์ อัศวสันติชัย รหัสผู้สอบบัญชี : 4891 สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์ รหัสผู้สอบบัญชี : 5113 สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ รหัสผู้สอบบัญชี : 7305 สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2569 งดจ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ เรื่อง : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2569 ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : ใบสำคัญแสดงสิทธิ จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) : 137,500,000 หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ : หุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 137,500,000 อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ) : 3.20 : 1.00 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record date) : 08 พ.ค. 2569 วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ : 07 พ.ค. 2569 ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0.00 ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : IVF-W1 ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ บริษัท อินสไปร์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1.00 : 1.00 ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) : 0.70 อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ______________________________________________________________________ การเพิ่มทุนจดทะเบียน เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2569 จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 137,500,000 จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 137,500,000 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 0.50 ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 137,500,000 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"