เลขที่หนังสือ                            			 : ESTAR/BKK/LEGAL/029/2569
เรื่อง                                  			 : ขอแจ้งมติการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่
 1/2569 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 28 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 16 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 13 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : สำนักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์  
ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM)

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท 
ครั้งที่ 1/2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ของบริษัทครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำป
ี 2568 ดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน
6,000,000.- บาท และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน
5,022,246,185 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 100,444,924.- บาท
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่                 8 พฤษภาคม 2569 (Record
Date) และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติดังนี้
(1) เลือกตั้งให้ นายโพธิทัต พิริยวิรุตม์ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระใหม่ของบริษัทแทน นายเจษฎา พรหมจาต
 ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
ในครั้งนี้ และได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอีก
(2) เลือกตั้งให้ นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ และ นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล ซึ่งเป็นกรรมการ 
ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
(3) กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน โดยไม่เลือกตั้งบุคคลใดแทนตำแหน่งของ 
นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์ ซึ่งได้ถึงแก่กรรมในระหว่างวาระ

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2569 ดังนี้
ค่าตอบแทนรายเดือน
(1)	คณะกรรมการบริษัท
	ประธานกรรมการ	120,000.-	บาท
	กรรมการ	50,000.-	บาท
(2)	คณะกรรมการบริหาร
	ประธานคณะกรรมการบริหาร	20,000.-	บาท
	กรรมการบริหาร	10,000.-	บาท
(3)	คณะกรรมการตรวจสอบ
	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000.-	บาท
	กรรมการตรวจสอบ	10,000.-	บาท
(4)	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000.-	บาท
	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000.-	บาท
	ยกเว้น กรรมการที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว
      ค่าตอบแทนอื่น : ไม่มี

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 
และกำหนดค่าตอบแทน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ 
นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807
หรือ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2569
และพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,520,000.- บาท

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 08 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 07 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.02
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 28 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย โพธิทัต พิริยวิรุตม์
ดำรงตำแหน่งแทน (ถ้ามี)                   			 : นายเจษฎา พรหมจาต

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 28 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 28 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 14 พ.ย. 2549

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 28 เม.ย. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย เจษฎา พรหมจาต

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 30 ก.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 28 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 30 ก.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                    			 : 28 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3)                    			 : 28 เม.ย. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาง กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4496
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4521
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4807
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5872
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม )
                                       ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"