กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 10 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 16 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 13 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                            			 : บริษัท ตาชำนิ จำกัด (มหาชน)

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร เงินทุนสำรอง 
และการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 5.95 ล้านบาท โดยไม่มีขาดทุนสะสมยกมา ซึ่งบริษัทฯ
ได้สำรองเงินตามที่กฎหมายกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ดังนั้น
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2569
จากผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2568 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21.74
ล้านบาท โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2569
และให้กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 30 เมษายน 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายอภิชาติ
ชินวรรโณ นางสาวศนิตา คาจิจิ และนายกีรติ สุวรรณแสงโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง
3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เหมาะสมกับบริษัทฯ และในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา
ได้นำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ นอกจากนี้ นายอภิชาติ
ชินวรรโณ และนางสาวศนิตา คาจิจิ
ซึ่งเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติสอดคล้องกับคำนิยามของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและสามารถให
้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี
 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ตามที่เสนอ
ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2568

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ความเห็นของคณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.	นายบรรจง พิชญประสาธน์ 	   	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147
2.	นางสาวศิรดา จารุตกานนท์	   	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6995
3.	นางสาวสุนิสา เสมา		   	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7707
4.	นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล 	   	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429
5.	นางสาววราภรณ์ กาญจนรัศมีโชติ   	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9927
6.	นางสาวกรปรียา สูนพิพัฒน์สกุล 	   	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10001
7.	นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว		   	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11042
8.	นางสาวอรวรรณ สุวรรณหิรัญโชติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11145
หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นในสำนักงานเดียวกัน ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกําหนด 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 จำนวนไม่เกิน 1,700,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Out of Pocket
Expenses) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและแผนธุรกิจในปัจจุบัน
และเพื่อรองรับการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
และหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. โดยมีความประสงค์ที่จะเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้
	"(44)	ประกอบกิจการผลิต ออกแบบ สร้างสรรค์ ตัดต่อ ดัดแปลง ปรับแต่ง หรือตกแต่งสื่อประสม (Multimedia) 
ภาพที่สร้างด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Graphic) ภาพเคลื่อนไหวที่สร้างด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Graphic)
แอนิเมชั่น (Animation) สื่อที่สร้างด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Generative AI) รวมถึงการผลิต ออกแบบ สร้าง
ดัดแปลง ปรับแต่ง หรือตกแต่งด้วยเทคนิคพิเศษด้านภาพ (Visual Effects) สำหรับสื่อใดๆ เช่น ภาพยนตร์ ละคร
ซีรีส์ โฆษณา การ์ตูน มิวสิควีดีโอ เป็นต้น
	(45)	ประกอบกิจการผลิต ออกแบบสร้างสรรค์ ควบคุมดูแล เป็นที่ปรึกษาในการผลิต (Production) 
และกระบวนการหลังการผลิต (Post-Production) รวมถึงการตัดต่อ ปรับแต่ง
หรือตกแต่งภาพและเสียงสำหรับสื่อใดๆ เช่น ภาพยนตร์ ละคร ซีรีส์ โฆษณา การ์ตูน มิวสิควีดีโอ แอนิเมชั่น
ภาพนิ่งและเคลื่อนไหวทุกชนิด เป็นต้น
	(46)	ประกอบกิจการให้บริการประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย"
โดยให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 
และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : อื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและแผนธุรกิจในปัจจุบัน
และเพื่อรองรับการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
และหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. โดยมีความประสงค์ที่จะเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้
	"(44)	ประกอบกิจการผลิต ออกแบบ สร้างสรรค์ ตัดต่อ ดัดแปลง ปรับแต่ง หรือตกแต่งสื่อประสม (Multimedia) 
ภาพที่สร้างด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Graphic) ภาพเคลื่อนไหวที่สร้างด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Graphic)
แอนิเมชั่น (Animation) สื่อที่สร้างด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Generative AI) รวมถึงการผลิต ออกแบบ สร้าง
ดัดแปลง ปรับแต่ง หรือตกแต่งด้วยเทคนิคพิเศษด้านภาพ (Visual Effects) สำหรับสื่อใดๆ เช่น ภาพยนตร์ ละคร
ซีรีส์ โฆษณา การ์ตูน มิวสิควีดีโอ เป็นต้น
	(45)	ประกอบกิจการผลิต ออกแบบสร้างสรรค์ ควบคุมดูแล เป็นที่ปรึกษาในการผลิต (Production) 
และกระบวนการหลังการผลิต (Post-Production) รวมถึงการตัดต่อ ปรับแต่ง
หรือตกแต่งภาพและเสียงสำหรับสื่อใดๆ เช่น ภาพยนตร์ ละคร ซีรีส์ โฆษณา การ์ตูน มิวสิควีดีโอ แอนิเมชั่น
ภาพนิ่งและเคลื่อนไหวทุกชนิด เป็นต้น
	(46)	ประกอบกิจการให้บริการประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย"
โดยให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 
และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 16 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 13 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.075
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 30 เม.ย. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ                               			 :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย อภิชาติ ชินวรรโณ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 23 ส.ค. 2560

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย กีรติ สุวรรณแสงโรจน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 27 พ.ย. 2561

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ชำนิ ทิพย์มณี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 16 ต.ค. 2535

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นางสาว สุวรรณี สุวรรณแสงโรจน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 28 พ.ย. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 28 พ.ย. 2560

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นางสาว ฐิตญา อัตถากร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 13 ส.ค. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 13 ส.ค. 2563

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ธัชชัย ศุภผลศิริ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 23 ส.ค. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 23 ส.ค. 2560

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นางสาว ศนิตา คาจิจิ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 23 ส.ค. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 23 ส.ค. 2560

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย บรรจง พิชญประสาธน์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7147
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ศิรดา จารุตกานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6995
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว สุนิสา เสมา
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7707
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9429
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว วราภรณ์ กาญจนรัศมีโชติ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9927
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 6
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว กรปรียา สูนพิพัฒน์สกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10001
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 7
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ชัยวัฒน์ แซ่เตียว
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11042
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 8
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว อรวรรณ สุวรรณหิรัญโชติ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11145
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"