วันที่/เวลา 27 ก.พ. 2569 21:17:34
หัวข้อข่าว
แจ้งกรรมการลาออก, การเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการมีอำนาจลงนาม, การปรับโครงสร้างองค์กร, การเปลี่ยนแปลง CFO, การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหาร, และการกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 การงดจ่ายเงินปันผล และการลดจำนวนกรรมการ
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2569 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 30 เม.ย. 2569 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 31 มี.ค. 2569 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 30 มี.ค. 2569 วาระการประชุมที่สำคัญ : - งดจ่ายเงินปันผล - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting สถานที่ประชุม : ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 C ASEAN อาคารไทยเบฟ ควอเตอร์ (ThaiBev Quarter) เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอ บแล้ว วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : ให้สมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เนื่องจากอยู่ในช่วงการขยายการลงทุนในบริษัทย่อย วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5874 หรือ นางสาววธู ขยันการนาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5423 หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5730 หรือ นายณภพ ธนาวิชญากานต์ เลขที่ 10266 และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,600,000 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทที่ได้เห็นชอบด้วยแล้ว วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำป ี 2569 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1.ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ 2.นายกณวรรธน์ อรัญ และ นายสงวนเกียรติ์ ลิ่วมโนมนต์ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง รวมทั้ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยด้วย วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2569 ในอัตราเท่าเดิมวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี ซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการลดจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ จาก 9 ท่าน เหลือ 8 ท่าน ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องด้วย นายคริสโตบอล ชิน เซียน ลูง (ยังไม่ครบวาระ) จากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เนื่องจากติดภาระกิจการบริหารงานประจำในบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทโดยรวมแล้ว เห็นว่าเป็นจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการบริหารงานและการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภ าพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติปรับลดจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 9 ท่าน เหลือ 8 ท่าน วาระที่ : 9 หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2569 งดจ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 หมายเหตุ : เนื่องจากอยู่ในช่วงการขยายการลงทุนในบริษัทย่อย ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วธู ขยันการนาวี รหัสผู้สอบบัญชี : 5423 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร รหัสผู้สอบบัญชี : 5730 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล รหัสผู้สอบบัญชี : 5874 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ณภพ ธนาวิชญกานต์ รหัสผู้สอบบัญชี : 10266 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 03 มี.ค. 2552 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 21 เม.ย. 2560 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย กณวรรธน์ อรัญ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 03 มี.ค. 2552 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 03 มี.ค. 2552 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย สงวนเกียรติ์ ลิ่วมโนมนต์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 03 มี.ค. 2552 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร สิ้นสุดวาระ ชื่อกรรมการ : นาย คริสโตบอล เซียน ลูง ชิน ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 25 เม.ย. 2567 วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 04 มี.ค. 2569 เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : สิ้นสุดตำแหน่ง (ยังไม่ครบวาระ) : ลาออกจากตำแหน่ง/บริษัท เนื่องจากเนื่องจากติดภาระกิจการบริหารงานประจำในบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ______________________________________________________________________ รายละเอียดเพิ่มเติม : ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"