กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 24 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 16 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 13 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
พิจารณาเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568  ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทฯ 
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 :  เนื่องจากในปี 2568 บริษัทยังมีผลขาดทุน 
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับปี
2568

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการที่ลาออก
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการรับทราบการลาออกของ (1) นางศุภรานันท์ ตันวิรัช 
และ (2) นายอิทธินันท์ สุวรรณจูฑะ จากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระของบริษัท เนื่องจากติดภาระกิจอื่น โดยให้การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569
เป็นต้นไป และเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายชนินทร์ รุ่งแสง กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว  
เห็นชอบกับข้อเสนอและให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปี 2568

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  
มีความเห็นว่า เกณฑ์การคัดเลือกจากค่าบริการสอบบัญชี เลือกบริษัทที่มีการเสนอราคาต่ำสุด
และนำเสนอแผนงานอย่างละเอียด มีความเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานของบริษัท
โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอเป็นค่าสอบทานและตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวม 1,500,000 บาท
ซึ่งต่ำกว่าปี 2568 และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อี
วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับงบการเงินปี 2569
และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท
ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เหมาะสมกับกิจการของบริษัทฯ

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 946,453,132 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 860,411,939
บาทโดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 86,041,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
ณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ได้รั
บการอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 86,041,193 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิม 946,453,132 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน  860,411,939บาท
โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 86,041,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2569
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ชนินทร์ รุ่งแสง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 02 ธ.ค. 2548

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 02 ธ.ค. 2548

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง ศุภรานันท์ ตันวิรัช

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 20 มี.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 01 มี.ค. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 20 มี.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                    			 : 01 มี.ค. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3)                    			 : 01 มี.ค. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : สิ้นสุดตำแหน่ง (ยังไม่ครบวาระ) : 
ลาออกจากตำแหน่ง/บริษัท เนื่องจากเนื่องจากติดภาระกิจอื่น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย อิทธินันท์ สุวรรณจูฑะ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 12 พ.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 01 มี.ค. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 12 พ.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                    			 : 01 มี.ค. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3)                    			 : 01 มี.ค. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : สิ้นสุดตำแหน่ง (ยังไม่ครบวาระ) : 
ลาออกจากตำแหน่ง/บริษัท เนื่องจากเนื่องจากติดภาระกิจอื่น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5872
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว วิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9309
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาง น้ำมนต์ เกิดมงคลชัย
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8368
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. 
และใช้รูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะดำเนินการผ่านระบบ
Inventech Connect ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
(ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้ประเมินความสอดคล้องของระบบด้วยตนเองกับสำนักพัฒนาธุรกรร
มทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) แล้ว) และจะถ่ายทอดการประชุมจาก ห้องมาเอสโตร แชมเบอร์ ชั้น 17 อาคารเมเจอร์
 ทาวเวอร์ ทองหล่อ, 141 ซอยทองหล่อ10 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"