วันที่/เวลา 27 ก.พ. 2569 19:48:16
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เลขที่หนังสือ : ที่ 01/09/69 เรื่อง : แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เรียน : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ______________________________________________________________________ กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2569 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 22 เม.ย. 2569 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 16 มี.ค. 2569 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 13 มี.ค. 2569 วาระการประชุมที่สำคัญ : - งดจ่ายเงินปันผล - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : พิจารณาและรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติเรื่องการไม่จัดสรรกำไรสุทธิและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำป ี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีผลประกอบการกำไร แต่ยังคงมีขาดทุนสะสม คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินปีละไม่เกิน 14 ล้านบาท โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4306 หรือนางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 หรือนายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4475 หรือนางสาวชื่นตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7570 หรือนางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 หรือนางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8210 หรือนายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9922 หรือนางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10998 หรือนางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12258 หรือนางสาวศรุดา ชิตวัฒนานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 15343 แห่งบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี2569และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,820,000 บาท วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายกฤษฏ์หิรัญ รวิภาสอัครยา นางสาวจันทรกานต์ ศรีสวัสดิ์ และนางทิพวรรณ ชยุติมันต์ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เลือกตั้ง นายกฤษฏ์หิรัญ รวิภาสอัครยา นางสาวจันทรกานต์ ศรีสวัสดิ์ และนางทิพวรรณ ชยุติมันต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2569 งดจ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 หมายเหตุ : เนื่องจากขาดทุนสะสม ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย กฤษฏ์หิรัญ รวิภาสอัครยา ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการผู้จัดการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ม.ค. 2568 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นางสาว จันทรกานต์ ศรีสวัสดิ์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ต.ค. 2558 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 ต.ค. 2558 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาง ทิพวรรณ ชยุติมันต์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 มิ.ย. 2568 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 27 มิ.ย. 2568 ______________________________________________________________________ บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นายกฤษฏ์หิรัญ รวิภาสอัครยา ) กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"