วันที่/เวลา 27 ก.พ. 2569 19:27:00

หัวข้อข่าว

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

หลักทรัพย์ SYMC
แหล่งข่าว SYMC
เลขที่หนังสือ : CS2568/01 เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เรียน : กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ______________________________________________________________________ กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2569 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 24 เม.ย. 2569 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 16 มี.ค. 2569 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 13 มี.ค. 2569 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting สถานที่ประชุม : ห้องตะวันนาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมโวโค กรุงเทพฯ สุรวงศ์ เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดทำขึ้นอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์ และได้นำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานและเหตุการณ์สำคัญของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบ วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ดังนี้ (1) ไม่จัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2668 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสํารองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว และ (2) จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.0973 บาท คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 42,194,621 บาท โดยเงินปันผลที่เสนอดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2569 อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และเห็นสมควรเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งมีทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เหมาะสมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง 1) นายอัครรัตน์ ณ ระนอง รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน 2) นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร), กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน, และกรรมการบริหารความเสี่ยง 3) นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร), กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน, และกรรมการบริหารความเสี่ยง วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และเห็นสมควรเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569 ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7 ล้านบาท และเงินโบนัสประจำปี เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยให้จ่ายเป็นสัดส่วนกับการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 1.5 ของจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งหมด (ถ้ามีการจ่าย) โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น ทั้งนี้ วงเงินค่าตอบแทนกรรมการและโบนัส สำหรับปี 2569 เป็นวงเงินเท่ากับปี 2568 วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 5 ราย ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2569 1. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5752 หรือ 2. นายอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10331 หรือ 3. นางสาวจามจุรี สถาพรชัยวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11567 หรือ 4. นายปิยะณัฐ สิงขรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11641 หรือ 5. นางสาวพัณนิดา สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11722 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2569 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,160,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับปี 2568 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการสอบบัญชี วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการทบทวนประกาศข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการทบทวนประกาศข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวของบริษัทฯ ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับบัญชีข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถยื่นคำรับรองว่า บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าวต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภายใน 30 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด วาระที่ : 9 หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : - ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2569 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 16 มี.ค. 2569 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 13 มี.ค. 2569 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.0973 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00 วันที่จ่ายปันผล : 19 พ.ค. 2569 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 หมายเหตุ : การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย อัครรัตน์ ณ ระนอง ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : รองประธานกรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 29 เม.ย. 2562 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 09 พ.ย. 2560 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3) : 26 เม.ย. 2561 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (4) : กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย กรัณย์พล อัศวสุวรรณ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 26 มี.ค. 2550 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน/กรรมการบริหารความเสี่ยง ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 พ.ย. 2548 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน/กรรมการบริหารความเสี่ยง ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว มาริษา ธราธรบรรพกุล รหัสผู้สอบบัญชี : 5752 สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย อุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ์ รหัสผู้สอบบัญชี : 10331 สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว จามจุรี สถาพรชัยวัฒน์ รหัสผู้สอบบัญชี : 11567 สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ปิยะณัฐ สิงขรณ์ รหัสผู้สอบบัญชี : 11641 สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 5 ชื่อผู้สอบบัญชี : น.ส. พัณนิดา สุขสวัสดิ์ รหัสผู้สอบบัญชี : 11722 สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ______________________________________________________________________ รายละเอียดเพิ่มเติม : อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 แต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.symphony.net.th ภายใต้เมนู "นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น" ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงเกี่ยวกับวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้ามายังฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผ่านอีเมล atchara.a@symphony.net.th หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 2101 1111 ต่อ 36010 เพื่อคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการจะได้เตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงในวันประชุมต่อไป ______________________________________________________________________ บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร ) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นายชีควาน โลท์ ) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________ ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-101-1111 ต่อ 36010 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"