เรื่อง                                  			 : แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 23 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 28 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 12 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 11 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 
2568 สำหรับรอบปีบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2568 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : บริษัทฯ 
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
เป็นจำนวนทั้งสิ้น 42,247,501 บาท (สี่สิบสองล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหนึ่งบาท)
ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 44 และ 45
ได้กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการงดดำเนินการดังกล่าวมีความเหมาะสม
เพื่อรักษาสถานะทางการเงินของบริษัทฯ และรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประจำปี 2569 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแลัว
ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ตำแหน่งประธานกรรมการ จำนวน 30,000 บาท / คน / ครั้งการประชุม
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ตำแหน่งกรรมการ จำนวน 20,000 บาท / คน / ครั้งการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตำแหน่งประธานกรรมการ จำนวน 25,000 บาท / คน / ครั้งการประชุม
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตำแหน่งกรรมการ จำนวน 20,000 บาท / คน / ครั้งการประชุม

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ค่าเบี้ยประชุมที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตำแหน่งประธานกรรมการ จำนวน 30,000 บาท / คน / ครั้งการประชุม
ค่าเบี้ยประชุมที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตำแหน่งกรรมการ จำนวน 20,000 บาท / คน / ครั้งการประชุม

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ตำแหน่งประธานกรรมการ จำนวน 25,000 บาท / คน / ครั้งการประชุม
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ตำแหน่งกรรมการ จำนวน 20,000 บาท / คน / ครั้งการประชุม

ผลประโยชน์อื่นใด
-ไม่มี-

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
รับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ได้แก่  1. นายกมล รุ่งเรืองยศ
          2. นายประเสริฐ จิราภิวัฒนกุล
          3. นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม
โดยเห็นควรเสนอบุคคลทั้งสามท่านให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
พิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจาร
ณาค่าตอบแทน
ทั้งนี้ บุคคลทั้งสามท่านมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อีกทั้งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ 
โดยคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทน 
ประจําปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้งนายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5216  และ/หรือ นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262
และ/หรือ นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 และ/หรือ นางสาวสาวินี สะวานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7092 หรือนางสาวอัจฉรา สรณานุภาพ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 11458 แห่งบริษัท
แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569
พร้อมกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบรายปีเป็นเงิน 1,235,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันบาท)
 และงบรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 690,000 บาท (หกแสนเก้าหมื่นบาท)
รวมเป็นเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,925,000 บาท 
(หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 23 ก.พ. 2569
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย กมล รุ่งเรืองยศ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานคณะกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 13 ม.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 13 ม.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)                   			 : 13 ม.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (4)              			 : กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นางสาว บุศรินทร์ ต่วนชะเอม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 17 ก.ย. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ประเสริฐ จิราภิวัฒนกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 31 ม.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ศรัณญา อัครมหาพาณิชย์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9919
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว เกษณี สระทองพูล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9262
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5216
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว สาวินี สะวานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7092
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว อัจฉรา สรณานุภาพ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11458
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายพรชัย ดวงแก้ววุฒิไกร )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"