เลขที่หนังสือ : ที่ CRC CS003/2569 เรื่อง : การจ่ายเงินปันผล จ่ายปันผลพิเศษ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เรียน : กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ______________________________________________________________________ กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2569 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 10 เม.ย. 2569 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 30 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 13 มี.ค. 2569 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2569 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงิน ดังกล่าว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้ 1. รับทราบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนแล้ว จำนวน 632,000,000 บาท จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมอีก 2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งเป็นเงินปันผลพิเศษจากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธ ุรกิจ ห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,221,700,000 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2568 3. อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เพิ่มเติม รวมเป็นเงิน 6,694,410,000 บาท ประกอบด้วย 3.1 เงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.53 บาท รวมเป็นเงิน 3,196,430,000 บาท โดยเป็นการจัดสรร ผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งไม่นับรวมผลขาดทุนจากการด้อยค่าการลงทุนใน Nguyen Kim ซึ่งเป็นรายการตั้งด้อยค่า ที่ไม่ใช่เงินสดครั้งเดียว (one-time non-cash impairment) 3.2 เงินปันผลพิเศษจากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต ในอัตราหุ้นละ 0.58 บาท รวมเป็นเงิน 3,497,980,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2569 และจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 โดยสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ดังนั้น เมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลทั้งหมดจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 จะทำให้บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 10,916,110,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 147.29 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจาก ตำแหน่งตามวาระ และแก้ไขอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ (1) ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล (2) นางปรารถนา มงคลกุล (3) นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ (4) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ (5) นางยุวดี จิราธิวัฒน์ และ (6) นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ (แสดงความจำนงไม่รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ) คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุม ัติ เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ (1) ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล (2) นางปรารถนา มงคลกุล (เสนอเป็นกรรมการอิสระ) (3) นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ (เสนอเป็นกรรมการอิสระ) (4) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ (5) นางยุวดี จิราธิวัฒน์ ทั้งนี้ ตามที่นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้แสดงความจำนงไม่รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า จำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ มีความเหมาะสมและมีองค์ประกอบด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เพียงพอในการกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีมติไม่สรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่ง ที่ว่างลง ส่งผลให้ภายหลังการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 ท่านดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะมีจำนวนกรรมการ รวมทั้งสิ้น 16 ท่าน โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งแล้ว ขอให้กรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ หรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่เคยมีอยู่เดิมด้วย นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการข้างต้น เป็นดังนี้ "นางยุวดี จิราธิวัฒน์ นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ นายทศ จิราธิวัฒน์ นายพิชัย จิราธิวัฒน์ นายสุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ นางสาวสุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ กรรมการสองในแปดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท" วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569 ในอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 32 ล้านบาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ด้วยโครงสร้างค่าตอบแทน ดังนี้ - ค่าตอบแทนประจำรายไตรมาสและค่าเบี้ยประชุม: เสนอปรับอัตราค่าตอบแทนรายไตรมาสเพิ่มสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ - โบนัสกรรมการ: ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2568 - สิทธิประโยชน์อื่น ๆ: ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2568 รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหม าะสมแล้ว ดังนี้ 1. พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อที่ปรากฎด้านล่างนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระ ในการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 2. พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2569 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงินรวม 5.8 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit Fee) โดยค่าบริการงานสอบบัญชี ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปี 2568 3. รับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2569 ของบริษัทย่อย ค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทย่อย สำหรับปี 2569 เปรียบเทียบกับปี 2568 ลดลงประมาณ 8.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.9 วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2569 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 22 เม.ย. 2569 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 21 เม.ย. 2569 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.53 อัตราการจ่ายเงินปันผลพิเศษ (บาท/หุ้น) : 0.58 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00 วันที่จ่ายปันผล : 08 พ.ค. 2569 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 15 มี.ค. 2562 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาง ปรารถนา มงคลกุล ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 15 มี.ค. 2562 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 15 มี.ค. 2562 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย สมพงษ์ ตัณฑพาทย์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 15 มี.ค. 2562 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 15 มี.ค. 2562 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 21 ธ.ค. 2564 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาง ยุวดี จิราธิวัฒน์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 21 พ.ค. 2561 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหาร / กรรมการ Business Unit Advisory ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร สิ้นสุดวาระ ชื่อกรรมการ : นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 12 พ.ค. 2538 วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 10 เม.ย. 2569 เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว) ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ รหัสผู้สอบบัญชี : 9548 สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข รหัสผู้สอบบัญชี : 4599 สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ธิตินันท์ แว่นแก้ว รหัสผู้สอบบัญชี : 9432 สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ______________________________________________________________________ รายละเอียดเพิ่มเติม : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ รูปแบบการประชุม ตามความจำเป็นและสมควร ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่าน ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 ซึ่งไม่ปรากฎว่ามีผู้ใดเสนอวาระการประชุมหรือรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ อนึ่ง บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.centralretail.com และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ www.set.or.th จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ______________________________________________________________________ บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นางงามจิต เกียรติธนาวิทย์ ) เลขานุการบริษัท ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"