เลขที่หนังสือ                            			 : TOA 03/2569
เรื่อง                                  			 : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2569  
เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการ การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุม
และระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 27 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 16 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 13 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน
อีวาย จํากัด และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568
 เปรียบเทียบกับปี 2567

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี
และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผล 
จากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจากผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2568 ในอัตรา 0.39 บาท ต่อหุ้น
คิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวม 756.05 ล้านบาท โดยประมาณ โดยบริษัทฯ
จะจ่ายเงินปันผลตามจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงหักด้วยหุ้นซื้อคืน ณ
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และบริษัทฯ
จะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ บริษัทฯ 
ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดหกเดือนส
ิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ในอัตรา 0.36 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 697.89 ล้านบาท
ซึ่งได้ดำเนินการจ่ายไปเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568

ดังนั้น เงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2568 ทั้งหมดจะเท่ากับอัตรา 0.75 บาท ต่อหุ้น 
รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 1,453.94 ล้านบาทโดยประมาณ
คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 64.60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี
2568 โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน
ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถหักเครดิตภาษีในอัตรา 20/80
ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 แห่งประมวลรัษฎากร
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้จัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย 
ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ โดยผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
พิจารณาเห็นชอบเสนอรายชื่อแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณ
ะกรรมการชุดย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2569 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ได้แก่

1. คุณวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล	
ดำรงตำแหน่ง รักษาการประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร

2. คุณอนุชิต อนุชิตานุกูล
ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ 
และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง
ตามกระบวนการที่บริษัทฯกำหนดโดยผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ตำแหน่ง
เพื่อรองรับกรรมการที่จะแต่งตั้งใหม่ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

ผศ.(พิเศษ) ดร. นพ. พลวรรธน์ วิทูรกลชิต เป็นกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
โดยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นวัตกรรม การวางแผนกลยุทธ์ และการบริหารความเสี่ยง  ตลอดจนมีคุณสมบัติของกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
เป็นไปตามและไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
 ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุ
ดย่อยประจำปี 2569  ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ประจำปี 2569 ในอัตราเดียวกับปีก่อน
2.  การกำหนดวงเงินโบนัสประจำปี  ในอัตราเดียวกับปีก่อน

เสนอกำหนดวงเงินโบนัสกรรมการในอัตราร้อยละ 0.40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรจำนวนเงินที่เหมาะสมให้แก่กรรมการแต่ละรายต่อไป
ภายใต้วงเงินดังกล่าวตามที่เห็นสมควร
โดยจะจ่ายให้กับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันและกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระหรือลาออกในระหว่างปี
โดยคำนวณตามจำนวนวันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ทั้งนี้ ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะได้รับโบนัสมากกว่ากรรมการบริษัทในอัตราส่วนร้อยละ 35  
และร้อยละ 25 ตามลำดับ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีก่อน

โดยกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นเงิน 2,250,852,536  
บาท คิดเป็นวงเงินโบนัสกรรมการ ไม่เกิน  9,003,410 บาท

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ
จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ดังนี้

1)  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จํากัด ("EY") เป็นผู้สอบบัญชี 
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายเสริม บริสุทธิคุณ			
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9452 หรือ

2. นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล 		
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874 หรือ

3. นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร			
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5730

2) พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569  เป็นเงินรวม 
3,850,000 บาท
ประกอบด้วย 1) ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ: 3,250,000 บาท และ 2) ค่า Group Audit: 600,000 บาท

ทั้งนี้ สาเหตุที่ EY ขอเรียกเก็บค่า Group Audit เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการสอบบัญชี 
โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จะต้องตรวจสอบรายการที่สำคัญของบริษัทย่อยที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมด้วย
นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณากําหนดค่าบริการอื่น และค่าใช้จ่ายเบิกตามจริง (Non-audit fee)
เช่น ค่าเดินทาง และค่าที่พัก ซึ่งจะขอเรียกเก็บจากบริษัทฯ ตามที่เกิดขึ้นจริง
หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจําปีตามปกติ

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 
และ/หรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)
และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 07 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 06 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.39
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 26 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย วีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการ (รักษาการ)
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 28 ก.พ. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 29 ธ.ค. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)                   			 : 29 ธ.ค. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (4)              			 : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย อนุชิต อนุชิตานุกูล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 พ.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : ดร. พลวรรธน์ วิทูรกลชิต

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 27 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 27 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย เสริม บริสุทธิคุณ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9452
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5874
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5730
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ )
                                       ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"