เลขที่หนังสือ                            			 : GUNKUL_LT-OUT_69-013
เรื่อง                                  			 : การงดจ่ายปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2569
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 22 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 16 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 13 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน และมีความชัดเจน
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบต่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568
และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประ
จำปี
สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากบริษัทฯ 
ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2568 ไปแล้วรวมจำนวน 0.12 บาทต่อหุ้น
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาแล้วเห็นควรให้เก็บรักษากำไรส่วนที่เหลือไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 
เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องทางการเงิน และรองรับการลงทุนในโครงการต่าง ๆ
อันจะเป็นการสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่องของกิจการและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ทั้งนี้ 
บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรกำไรเพิ่มเติมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก
จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามที่เสนอ
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) 
ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเสนอ
เนื่องจากมีกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จำนวน 4 ท่าน
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตา
มวาระ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทอีก 1 ตำแหน่ง 
เพื่อให้ครบตามโครงสร้างกรรมการบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเสนอ
เนื่องจากปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 ท่าน ซึ่งยังไม่ครบตามโครงสร้างที่กำหนดไว้จำนวน 12 ท่าน
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน
เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทครบถ้วนตามที่กำหนดไว้
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเสนอ
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ประจำปี 2569 ภายในวงเงินรวมในอัตราเดียวกับอัตราที่จ่ายในปี 2568 ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม
และค่าตอบแทนรายปี
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
 ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2569
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2569
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย จงรัก ระรวยทรง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 22 มิ.ย. 2558

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 14 ธ.ค. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 24 เม.ย. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นางสาว โศภชา ดำรงปิยวุฒิ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 09 พ.ย. 2555

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ชัยศิริ วัฒนชาญณรงค์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 23 มิ.ย. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง อารีวรรณ เฉลิมแดน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 22 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10235
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว โศภิษฐ์ พรหมพล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10042
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ธัญลักษณ์ เกตุแก้ว
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8179
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว กุณนที เกิดจนา
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 12418
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 
มีมติมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2569 และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
กำหนดวัน เวลา สถานที่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
รวมถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date)
ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ 
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า 
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อย่างไรก็ตาม
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อสมัครเป็นกรรมการบริษัท

อนึ่ง บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 
จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
และระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gunkul.com

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

 หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ทางอีเมล comsec@gunkul.com
หรือสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โทรศัพท์ 02-242-5800 ต่อ 5867, 5868
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"