เลขที่หนังสือ                            			 : PQS 38/2569
เรื่อง                                  			 : แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 
เรื่องงดจัดสรรทุนสำรองกฎหมาย งดจ่ายปันผลประจำปีเพิ่มเติม (รับทราบปันผลระหว่างกาล) และกำหนดวันประชุม
AGM ประจำปี 2569
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 22 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 18 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 17 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 
2568 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568
และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแล้วว่าถูกต้อง
รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลเพิ่มเติม ประจำปี 2568
(รับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568
เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ
พร้อมทั้งเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท
รวมจำนวนงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 20.1 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568
และพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปีเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2568
เนื่องจากบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสมแล้ว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยประเมินจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ
ความรู้ความสามารถ  ประสบการณ์ในการตรวจสอบ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว
จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 อีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :  
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท
สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 3,215,000 บาท
 ประจำปี 2569

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน  3 ท่าน ดังนี้
1.	นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์	กรรมการอิสระ
2.	นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร	กรรมการ
3.	นางสาวอภิรัตน์ ธวัชชุติกร	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย 
ได้ร่วมกันพิจารณาและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวอย่างรอบคอบ
โดยกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2569 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง
อนึ่ง กรรมการอิสระซึ่งเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว 
เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี
่ยวกับกรรมการอิสระ

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ด้วยเหตุผลว่ายังมีความเหมาะสมกับการจ่ายค่าตอบแทนตามขนาดและผลประกอบการของบริษัท รวมทั้ง
ได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
ภายในวงเงินงบประมาณไม่เกิน 5,000,000 บาท

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2569
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ                               			 :
ในปี 2568 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 79.1 ล้านบาท ทั้งนี้ 
แม้ว่าบริษัทจะยังคงมีสถานะการเงินที่ดีและมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนต่ำ
แต่มีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมสภาพคล่องทางการเงิน สำหรับการดำเนินงานตามแผนธุรกิจในอนาคตอันใกล้
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.03
บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 670,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 20.1
ล้านบาท
ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดการดำเนินงานครึ่งปีแรกไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท
รวมเป็นจำนวนเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้น 20.1 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ดังนั้น
บริษัทจึงไม่มีเงินปันผลที่จะต้องจ่ายเพิ่มเติมอีกในงวดนี้
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9201
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4752
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6838
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว โชติมา กิจศิรกร
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7318
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว นิธินี กิตติคุณาพงษ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8843
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย มนตรี มหาพฤกษ์พงศ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 15 พ.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 01 พ.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย รัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 02 เม.ย. 2557

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 01 ม.ค. 2557

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการบริหาร / กรรมการเพื่อความยั่งยืนและ ESG

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นางสาว อภิรัตน์ ธวัชชุติกร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 03 เม.ย. 2552

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางสาวอภิรัตน์ ธวัชชุติกร )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สำนักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 042-643818
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"