กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 28 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 20 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 19 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ("e-Meeting") 
เพียงแบบเดียวเท่านั้น

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบปี 2568 
และรับทราบรายงานประจําปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบปี 2568
และรับทราบรายงานประจําปี 2568

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ งดจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ 
พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานปี 2568
เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้ว
เป็นจำนวนทั้งสิ้น 81,994,972.90 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 819,949,729
บาท ซึ่งครบตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแล้ว และ งดจ่ายเงินปันผลจาก ผลการดำเนินงานประจำปี 2568
เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจำนวน  139.13 ล้านบาท และมีกำไรสะสมจำนวน 3,024.09
ล้านบาทตามลำดับในงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งถึงแม้จะมีกำไรสะสมจำนวนมาก แต่บริษัทฯ
ได้นำเงินส่วนใหญ่ไปชำระคืนเงินกู้ที่มีทั้งหมด รวมถึงลงทุนในธุรกิจที่เติบโตเพิ่มเติม
และเพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระประจําปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ในปี 2569 
มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม
(2) นางสาวบุษบา ดาวเรือง และ (3) นายภาวิต  จิตรกร
ทั้งนี้ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัท 
ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 2
ท่าน (คือกรรมการรายที่ (1) นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม และ (2) นางสาวบุษบา ดาวเรือง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง  รวมถึงเสนอให้มีการแต่งตั้ง นายกิตติศักดิ์
ช่วงอรุณ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจ แทน นายภาวิต จิตรกร
ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569
และไม่ประสงค์เข้ารับการเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
ตามองค์ประกอบของกรรมการ แกรมมี่ ดังนี้
(1) นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
(2) นางสาวบุษบา ดาวเรือง (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
(3) นายกิตติศักดิ์ ช่วงอรุณ (ดำรงตำแหน่งแทน  นายภาวิต  จิตรกร )

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อและอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ 
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อและอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นดังนี้
"นางสาวบุษบา  ดาวเรือง หรือ นางสาวสุวิมล โชติกะพิศิฐ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายกิตติศักดิ์ ช่วงอรุณ
หรือ นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม  รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท"
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สําหรับปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ 
พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2569
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,650,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา
โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ("อีวาย") เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้
เป็นผู้ทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่ (1) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 หรือ (2) นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 หรือ
(3) นางสาววิไลลักษณ์ เลาหศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6140

พร้อมทั้งเสนอให้พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,340,000 บาท 
ซึ่งน้อยกว่าปีที่ผ่านมา 150,000 บาท คิดเป็นประมาณ 6%
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 
ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ซึ่งกำหนดว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่อาจมีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม
(ถ้ามี)  จึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้ไว้ในหนังสือนัดประชุม อย่างไรก็ตาม
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM Checklist)
ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ไม่แนะนำให้มีการเพิ่มวาระอื่นๆ
ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติหรือลงมติ

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2569
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 26 พ.ย. 2539

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นางสาว บุษบา ดาวเรือง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : รองประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 31 ก.ค. 2551

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ภาวิต จิตรกร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 28 เม.ย. 2560
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 28 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                    			 : 28 เม.ย. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย กิตติศักดิ์ ช่วงอรุณ
ดำรงตำแหน่งแทน (ถ้ามี)                   			 : นายภาวิต จิตรกร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 28 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และ ความยั่งยืน
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 28 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5238
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว โกสุมภ์ ชะเอม
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6011
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว วิไลลักษณ์ เลาหศรีสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6140
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
บริษัทฯ 
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้าตามหลั
กการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2569 ได้ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2568 จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2568 ซึ่งหลังจากที่ครบระยะเวลาแล้ว
ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และชื่อบุคคลเพื่อสมัครเป็นกรรมการแต่อย่างใด

อนึ่ง บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์  www.gmmgrammy.com

ทั้งนี้ กรณีมีข้อสอบถามกรุณาติดต่อสอบถามสำนักเลขานุการองค์กร ได้ที่ อีเมล์ : cs@gmmgrammy.com  หรือ 
โทรศัพท์หมายเลข 0 2669 9291 , 0 2669 9152 หรือ ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ email: ir@gmmgrammy.com
โทรศัพท์หมายเลข 0 2669 8184

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"