กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)                 			 : 30 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) (แก้ไข)           			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 16 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 13 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                            			 : ณ บริษัท โนวา ออร์แกนิค จํากัด (มหาชน) เลขที่ 468 
ซอยพระราม2 ซอย60 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมาหนคร

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2568

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท สยาม ทรูธ
สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2569 และค่าสอบบัญชี ดังนี้
1)  แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569
1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ 	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือ
2. นายไกรสิทธิ์	ศิลปมงคลกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 หรือ
3. นางสาวกรปรียา สูนพิพัฒน์สกุล 	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10001
โดยกำหนดให้ผู้สอบคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
และกำหนดค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,700,000 บาท
(ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนคงเดิมกับปี 2568
และกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท/ ปี/ บริษัท คงเดิมกับปี 2568

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : 
คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมต่างๆ
และคำนึงถึงสิทธิประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างครบถ้วนแล้ว
เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จำนวน 196.29 ล้านบาท
เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมทั้งหมดของบริษัท ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 196.29 ล้านบาท
ซึ่งภายหลังจากการชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้ว ทำให้บริษัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญคงเหลือ จำนวน 773.70
ล้านบาท และไม่มีผลขาดทุนสะสม ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคต
หากบริษัทมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ และเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติมอบหมายให้
บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท และ/หรือ ดำเนินการใด ๆ กับหน่วยราชการ
หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้อำนาจแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้การทำการดังกล่าวได

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติขยายเวลาการจำหน่ายหุ้นซื้อคืน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : 
เนื่องจากวันที่สิ้นสุดโครงการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนของบริษัทคือวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569
โดยมีราคาซื้อคืนเฉลี่ยนที่ 2.9147 บาทต่อหุ้น มีราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์
2569 ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ 0.5583 บาทต่อหุ้น
ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาซื้อคืนเฉลี่ย
จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติขยายเวลาการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนเสร็จสิ้นเป็นวันที่ 16
พฤศจิกายน 2571

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เนื่องจากผลการดำเนินงานปี 2568 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิ 43 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุน 0.08 บาทต่อหุ้น
จึงเห็นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนออนุมัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2
 ท่าน
1. นางยุพิน จันทร์จุฑามาศ	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร
2. นางสาวกชกร สายสิงห์	กรรมการบริษัท
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 2 ท่าน 
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และกรรมการทั้ง 2 ท่าน
ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 
2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี
โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569
ตามอัตราเดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติในปี 2568

วาระที่                                 			 : 10
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท
ฯ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ
แต่อย่างใด
บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ http://www.nova-organic.com
ทั้งนี้ กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อสอบถามทาง Email: secretary@nova-organic.com
หรือหากไม่สะดวกสามารถติดต่อสำนักเลขานุการบริษัท ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ 024171130 ต่อ 109

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                   			 : นาย บรรจง พิชญประสาธน์
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : 7147
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)                			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                   			 : นางสาว กรปรียา สูนพิพัฒน์สกุล
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : 10001
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)                			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                   			 : นาย ไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : 9429
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)                			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2569
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นางสาว กชกร สายสิงห์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 26 ก.พ. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง ยุพิน จันทร์จุฑามาศ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 02 ต.ค. 2558

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 20 ก.ย. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"