วันที่/เวลา 27 ก.พ. 2569 08:59:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (เรื่อง อนุมัติการเข้าทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ระหว่างบริษัทย่อย, เพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่, กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 การงดจ่ายเงินปันผล และเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี)
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 24 เม.ย. 2569 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 16 มี.ค. 2569 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 13 มี.ค. 2569 วาระการประชุมที่สำคัญ : - งดจ่ายเงินปันผล - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุม Black Box ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ลขที่ 99/9 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2568 วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ตามรายละเอียดดังนี้:- ก. อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัท ประจำปี 2568 ทั้งนี้ บริษัทมีเงินทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องมีการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนด ออกตามวาระในคราวประชุมนี้จำนวน 2 คน กลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง คือ 1.นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท 2. นายพนม ควรสถาพร กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ และพิจารณาเลือกตั้งนางสาวพิมชญา ควรสถาพร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร แทน นางสาวพิมญาดา ควรสถาพร กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ซึ่งแสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ อีกทั้ง คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการ โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และนิยามกรรมการบริษัทของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการใหม่ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัท ท่านนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ จากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการ และมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติเหมาะสม เชื่อว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอต่อคณะกรรมการและบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน จากจำนวนคณะกรรมการบริษัทเดิม 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน โดยแต่งตั้ง นายณฐภัทร ควรสถาพร เป็นกรรมการ และกรรมการบริหาร วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้:- ก. ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนต่อท่าน จำนวน 25,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท ข. กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนต่อท่านจำนวน 18,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 18,000 บาท ค. ประธานกรรมการชุดย่อยได้รับเบี้ยประชุม ครั้งละ 25,000 บาท ง. กรรมการชุดย่อยได้เบี้ยประชุมครั้งละ 18,000 บาท วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2569 รายละเอียดดังนี้: ชื่อผู้สอบบัญชี เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท (1) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล หรือ 5946 - (2) นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล หรือ 3500 - (3) นายเสถียร วงศ์สนันท์ หรือ 3495 - (4) นายวิชัย รุจิตานนท์ หรือ 4054 - (5) นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ หรือ 9037 - (6) นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน หรือ 9445 - (7) นางสาวจิราภรณ์ อธิการุณ 12642 - จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยให้ผู้ตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ (ก.ล.ต.)ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าสอบบัญชีปี 2569 เป็นจำนวน 1,450,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งลดลงจากปีก่อน 590,000 บาท สำหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นตามข้อกำหนดทางการนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น ให้มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการ มีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าตรวจสอบตามความเหมาะสม ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569 งดจ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย วิชัย ตันพัฒนรัตน์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการบริษัท วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 09 พ.ค. 2566 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 25 เม.ย. 2566 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย พนม ควรสถาพร ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 18 มี.ค. 2547 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการผู้จัดการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 18 มี.ค. 2547 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบริหารการลงทุน ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร สิ้นสุดวาระ ชื่อกรรมการ : นางสาว พิมญาดา ควรสถาพร ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 08 ส.ค. 2566 วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 24 เม.ย. 2569 เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว) ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร แต่งตั้งใหม่ ชื่อกรรมการ : นางสาว พิมชญา ควรสถาพร ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 เม.ย. 2569 รายละเอียดเพิ่มเติม : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร แต่งตั้งใหม่ ชื่อกรรมการ : นาย ณฐภัทร ควรสถาพร ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 เม.ย. 2569 รายละเอียดเพิ่มเติม : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล รหัสผู้สอบบัญชี : 5946 สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล รหัสผู้สอบบัญชี : 3500 สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย เสถียร วงศ์สนันท์ รหัสผู้สอบบัญชี : 3495 สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วิชัย รุจิตานนท์ รหัสผู้สอบบัญชี : 4054 สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 5 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว พัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ รหัสผู้สอบบัญชี : 9037 สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 6 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน รหัสผู้สอบบัญชี : 9445 สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 7 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว จิราภรณ์ อธิการุณ รหัสผู้สอบบัญชี : 12642 สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ______________________________________________________________________ บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นายพนม ควรสถาพร ) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นางสาวปณิตา ควรสถาพร ) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นางสาวพิมชญา ควรสถาพร ) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"