กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 24 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 25 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 24 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Hybrid meeting
สถานที่ประชุม                            			 : อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น12 เลขที่ 46/7 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบฐานะการเงิน) 
และงบกำไรขาดทุนสำหรับ ปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับ ปี 2568

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล 
และงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรอง สำหรับผลการดำเนิงานของบริษัท ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เนื่องจาก บริษัทมีผลการดำเนินงานของบริษัทขาดทุน

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2569 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอกรรมการที่ถูกเสนอชื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
(1)	นายภัทร์กร วงศ์สวรรค์	ตำแหน่ง: กรรมการ (ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)
(2)	รศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล	ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ
(3)	นายพศวัต จงอรุณงามแสง	ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาฯ/ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 
2569 ดังนี้
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2569 พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ดังนี้
ค่าตอบแทนรายเดือน / คน
- ประธานกรรมการบริษัท 30,000 บาท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท
- ประธานกรรมการชุดย่อย ไม่มี
- กรรมการอิสระ 20,000 บาท
- กรรมการชุดย่อย  ไม่มี
- กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 20,000 บาท
- กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) ไม่มี

ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง / คน
- ประธานกรรมการบริษัท 15,000  บาท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000  บาท
- ประธานกรรมการชุดย่อย 15,000  บาท
- กรรมการอิสระ 10,000 บาท
- กรรมการชุดย่อย 10,000  บาท
- กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 10,000 บาท
- กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) 5,000 บาท

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี 
ประจําปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2569  แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจําปี 2569 โดยเสนอ นายสมภพ ผลประสาร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6941 หรือนางสาว วรรณวัฒน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7049
หรือนางสาว ทิพวรรณ พุ่มบ้านเซ่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9552 ของบริษัท ฟอร์วิส มาซาร์ส จำกัด
กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน ดังนี้ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน ไม่เกิน 1,150,000 บาท  และบริษัทย่อย (6 บริษัท) และบริษัทร่วม (1 บริษัท) จำนวนเงิน
1,360,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,510,000 บาท  ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit
Fee)

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 
และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3.
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 
และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. โดยเสนอเพิ่มวัตถุบริษัท 5 ข้อ จาก 44 ข้อ เป็น 49 ข้อ
เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจ และการรับงานของบริษัทในอนาคต
มีความจำเป็นต้องจดวัตถุประสงค์ของบริษัทให้ครอบคลุมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทที่จะเกิดขึ้นต่อไป
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(45)	ประกอบกิจการค้าเพื่อประมูล ค้าสินค้า และรับจ้างทำของ ตามวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล 
คณะบุคคล นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน หน่วยงานราชการ และองค์การของภาครัฐ
(46)	ประกอบกิจการค้าสินค้า และบริการผ่านทางวิธีการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
(โดยไม่ใช่ธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง) ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน หน่วยงานราชการ
และองค์การของภาครัฐ
(47)	ประกอบกิจการค้า และ/หรือเป็นผู้จำหน่าย และ/หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายทั้งนำเข้า ส่งออก 
เป็นผู้จำหน่ายกล้องบันทึกภาพและเสียงชนิดติดตัว รวมทั้งให้บริการรับติดตั้ง และซ่อมตามรายการดังกล่าว
(48)	ประกอบกิจการค้า และ/หรือเป็นผู้จำหน่าย และ/หรือผู้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับ 
กล้องบันทึกภาพและเสียงชนิดติดตัว รวมทั้งให้บริการ รับติดตั้ง และซ่อมตามรายการดังกล่าว
(49)	ประกอบกิจการค้า และ/หรือเป็นผู้จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกชนิด 
อะไหล่และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ระบบซอฟต์แวร์ รวมทั้งให้บริการติดตั้งบำรุงรักษา
และ/หรือซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์แบบครบวงจร วางระบบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
ตามรายการดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2569
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ                               			 :
เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทขาดทุน
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ภัทร์กร วงศ์สวรรค์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 11 ส.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย พศวัต จงอรุณงามแสง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 07 พ.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 07 พ.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
/กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ยศพงษ์ ลออนวล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 25 ก.ย. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย สมภพ ผลประสาร
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6941
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ฟอร์วิส มาซาร์ส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว วรรณวัฒน์ เหมชะญาติ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7049
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ฟอร์วิส มาซาร์ส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ทิพวรรณ พุ่มบ้านเซ่า
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9552
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ฟอร์วิส มาซาร์ส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"