วันที่/เวลา 26 ก.พ. 2569 21:14:00
หัวข้อข่าว
จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผล ลดทุน/เพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 และวันเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์บริษัท
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 27 เม.ย. 2569 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 11 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 16 มี.ค. 2569 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 13 มี.ค. 2569 วาระการประชุมที่สำคัญ : - การเพิ่มทุน - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ - อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน - จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมคิงบริดจ์ ฮอลล์ ชั้น 4 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้ 1.1 เห็นชอบให้เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) โดยจ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) เป็นเงิน 171,578,978.40 บาท เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 คงเหลือจ่ายสำหรับงวดนี้อีกหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค์) โดยจะเป็นการจ่ายปันผลในรูปแบบเงินสดและหุ้นสามัญของบริษัท ดังนี้ (1) จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 171,578,978.40 บาท (2) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 428,947,446 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล (2 : 1) คิดเป็นเงินปันผลจ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลไม่เกิน 428,947,446 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) รวมการจ่ายปันผลในรูปแบบเงินสดและหุ้นปันผล เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) รวมเป็นปันผลทั้งสิ้น 772,105,402.80 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 1.2 จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 42,894,744.60 บาท เพื่อให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 4,707 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน จำนวน 857,899,599 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 857,894,892 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 4,707 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน จำนวน 857,899,599 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 857,894,892 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 428,947,446 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน จำนวน 857,894,892 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 1,286,842,338 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 428,947,446 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน จำนวน 857,894,892 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 1,286,842,338 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 428,947,446 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล วาระที่ : 9 หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการจำนวน 5 คน คือ นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา นายนิพนธ์ พัวพงศกร นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ นายอุตตม สาวนายน และนายจงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ วาระที่ : 10 หัวข้อวาระ : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569 วงเงินรวมไม่เกิน 25 ล้านบาท วาระที่ : 11 หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นายวิชาติ โลเกศกระวี และ/หรือ นายสมศักดิ์ จิรัฐติอำไพวงศ์ และ/หรือ นายสำราญ แตงฉ่ำ และ/หรือ นายชยณัฐ เมธคุณากร แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 3,980,000.- บาท วาระที่ : 12 หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : - ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 07 พ.ค. 2569 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 06 พ.ค. 2569 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล) : 2.00 : 1.00 อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น) : 0.50 อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก : มูลค่าที่ตราไว้ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.20 อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น) : 0.70 การชดเชยกรณีเศษหุ้นเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.50 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00 วันที่จ่ายปันผล : 21 พ.ค. 2569 จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม ______________________________________________________________________ การเพิ่มทุนจดทะเบียน เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569 จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 428,947,446 จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 428,947,446 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00 ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 428,947,446 หมายเหตุ : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : รองประธานกรรมการบริษัท วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 15 พ.ค. 2566 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย นิพนธ์ พัวพงศกร ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 25 เม.ย. 2560 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 18 ม.ค. 2567 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย พันธ์ พะเนียงเวทย์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 20 มี.ค. 2568 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร สิ้นสุดวาระ ชื่อกรรมการ : นาย สำเริง มนูญผล ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : รองประธานกรรมการบริษัท วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 16 พ.ค. 2565 วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 27 เม.ย. 2569 เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว) ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร สิ้นสุดวาระ ชื่อกรรมการ : นางสาว ศิริกุล ธนสารศิลป์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 16 มิ.ย. 2559 วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 27 เม.ย. 2569 เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว) ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร แต่งตั้งใหม่ ชื่อกรรมการ : นาย อุตตม สาวนายน ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการบริษัท วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 เม.ย. 2569 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 27 เม.ย. 2569 รายละเอียดเพิ่มเติม : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร แต่งตั้งใหม่ ชื่อกรรมการ : นาย จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการบริษัท วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 เม.ย. 2569 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 27 เม.ย. 2569 รายละเอียดเพิ่มเติม : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วิชาติ โลเกศกระวี รหัสผู้สอบบัญชี : 4451 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย สมศักดิ์ จิรัฐิติอำไพวงศ์ รหัสผู้สอบบัญชี : 8874 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย สำราญ แตงฉ่ำ รหัสผู้สอบบัญชี : 8021 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ชยณัฐ เมธคุณากร รหัสผู้สอบบัญชี : 11269 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"