กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 28 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 13 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 12 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - การเพิ่มทุน
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
  - จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                            			 : ห้องเบญจสิริ 1 ชั้น 5 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท
 20 เลขที่ 19/9 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นใ
นปี 2568

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2568สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 
2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,870,000 บาท
(ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องที่บริษัทจะจ่ายตามจริง)

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ
และจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดจากผลการดำเนินงานปี 2568 ตามรายละเอียดดังนี้
1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 26,564,104 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 23 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล (23 : 1)
คิดเป็นเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.02174 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 13,282,583 บาท ทั้งนี้
ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว
ให้จ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.02174 บาท
2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03522 สำหรับหุ้นจำนวน 610,974,375 หุ้น 
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 21,518,518 บาท ทั้งนี้
เงินปันผลที่เป็นเงินสดส่วนหนึ่งจะถูกแบ่งไปชำระภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
รวมการจ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.05696 บาท 
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 34,801,101 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ
ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 7 พฤษภาคม 2569 
และกำหนดจ่ายปันผลภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้
สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4
ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  จำนวน 13,282,052 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน
305,487,187.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 318,769,239.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 26,564,104
หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
เพื่ออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 26,564,104 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) 
ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่  1) นายเอก สุวัฒนพิมพ์ 2) นายพรพัฒน์
กิจเจริญ  และ 3) นางอัญชลี สุวัฒนพิมพ์

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569
โดยค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม หุ้นโครงการ EJIP และเงินโบนัส รวมกันทั้งหมดไม่เกิน
8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย วัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6333
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ชนารัตน์ จันทร์หวา
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9052
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย กฤตย์ ธรรมทัตโต
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11915
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 07 พ.ค. 2569
 (แก้ไข)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) (แก้ไข)        			 : 06 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล)    			 : 23.00 : 1.00
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น)      			 : 0.02174
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก           			 :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.03522
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น)         			 : 0.05696
การชดเชยกรณีเศษหุ้นเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.02174
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 22 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน                      			

เรื่อง                                  			 : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2569
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)               			 : 26,564,104
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              			 : 26,564,104
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             			 : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                			 : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                         			 : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               			 : 26,564,104
หมายเหตุ                               			 :
เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง อัญชลี สุวัฒนพิมพ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 14 ธ.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการ Group Management
และประธานกรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย เอก สุวัฒนพิมพ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 29 มิ.ย. 2555

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการ Group Management และกรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย พรพัฒน์ กิจเจริญ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 25 ก.ย. 2558

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 31 ธ.ค. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"