กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 27 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 20 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 19 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. 
(วัตถุประสงค์)
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน 
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล 
และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล
และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) การงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ บริษัทฯ 
มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 1,122,812,418 บาท ซึ่งบริษัทฯ
มีความประสงค์จะนำเงินไปลงทุนในการขยายกิจการ การซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในอนาคต
รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง
(2) การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 จำนวน 
4,749,632 บาท

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) 
ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด
และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายประดิษฐ์ เลี่ยวศิริกุล
และนางวรรณสุดา ธนสรานาต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายธวัชชัย
วรวรรณธนะชัย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ได้แก่ นายกฤษณ์ อรรถกฤษณ์
ซึ่งแจ้งความประสงค์ไม่ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวสอบ
เนื่องจากติดภารกิจหลายประการ ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่
โดยให้การสิ้นสุดวาระมีผลในวันที่ 27 เมษายน 2569

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมก
าร ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1)	ค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุม ในอัตราเดียวกับค่าตอบแทน ประจำปี 2568
(2)	ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด	- ไม่มี -
โดยมีรายละเอียดข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมตามประเภทกรรมการ ดังนี้
ประธานกรรมการบริษัท  25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัท 15,000 บาท/ครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/ครั้ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 	25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 15,000 บาท/ครั้ง
หมายเหตุ	กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ 
จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ดังต่อไปนี้
(1)	นายสง่า		โชคนิติสวัสดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11251 หรือ
(2)	นายกรรณ	ตัณฑวิรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456 หรือ
(3)	นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435
โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ของบริษัทฯ (Audit Fee) จำนวน 2,540,000 บาท

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุ
ประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 14  และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)
เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย
และสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เดิม
ข้อ 14 ประกอบกิจการให้เช่า ให้เช่าช่วง ให้เช่าซื้อ ซึ่งอาคาร สำนักงาน สถานที่ภายในอาคารสำนักงาน 
เพื่อใช้เป็นสำนักงานหรือสถานการค้า	
ข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 14 ประกอบกิจการให้เช่า ให้เช่าช่วง ให้เช่าซื้อ และให้บริการ ซึ่งอาคาร สำนักงาน 
และพื้นที่ภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน
นอกจากนี้ ให้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจ 
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจ มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ
ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ บริษัทฯ
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด
ๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์
และ/หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ 
ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2569
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ประดิษฐ์ เลี่ยวศิริกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 12 พ.ย. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 12 พ.ย. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)                   			 : 12 พ.ย. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (4)              			 : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย กฤษณ์ อรรถกฤษณ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 12 พ.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 27 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 12 พ.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                    			 : 27 เม.ย. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง วรรณสุดา ธนสรานาต

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 12 พ.ย. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 12 พ.ย. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ธวัชชัย วรวรรณธนะชัย
ดำรงตำแหน่งแทน (ถ้ามี)                   			 : นายกฤษณ์ อรรถกฤษณ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 27 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 27 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย สง่า โชคนิติสวัสดิ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11251
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย กรรณ ตัณฑวิรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10456
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว รจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8435
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติการกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 27 เมษายน 
2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ
ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ และอนุมัติการกำหนดให้วันที่ 20 มีนาคม 2569
เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ (Record Date) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการดำเนินการใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุม
การออกหนังสือเชิญประชุม การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ (Record Date) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 2569 ตามที่พิจารณาเห็นว่าจำเป็นและสมควร

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"