กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 21 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 26 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 25 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3
กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2568

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างและสถานะทางการเงินของบริษัท 
ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต
ตลอดจนสภาวะตลาดและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานโดยรอบคอบแล้ว
จึงเห็นควรงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ นายขรรค์ 
ประจวบเหมาะ, นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ และนายวิเลิศ อรวรรณวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
เนื่องจากกรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารงาน
และมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งสาม
ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษั
ทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 โดยกำหนดอัตราเท่ากับที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้อนุมัติไว้
ทั้งนี้ ให้แก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุม
โดยกำหนดให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท
ซึ่งได้รับเงินเดือนหรือผลประโยชน์ประจำจากบริษัทอยู่แล้ว
จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมในฐานะกรรมการบริษัทหรือกรรมการชุดย่อยใด ๆ ได้แก่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
บริษัทอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
โดยอยู่ระหว่างการขอรับใบเสนอราคาและการยืนยันความพร้อมในการให้บริการจากผู้สอบบัญชีแต่ละราย ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดกรอบการดำเนินงานในเบื้องต้นเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบ โปร่งใส
และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเห็นว่าผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 อาจเป็นบริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด หรือสำนักงานผู้สอบบัญชีอื่นที่มีคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ
และมาตรฐานในระดับเทียบเท่า และกำหนดกรอบค่าสอบบัญชีไม่เกินอัตราค่าสอบบัญชีของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เมื่อได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้ว คณะกรรมการจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดต่อไป

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด
(มหาชน) ซึ่งออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย รุ่นที่ 1 (PTECH-WA)
เพิ่มเติม ให้แก่ นายสมชาย สิริปัญญานนท์ กรรมการบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธ
ิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย รุ่นที่ 1 (PTECH-WA) เพิ่มเติม ให้แก่ นายสมชาย สิริปัญญานนท์
กรรมการบริษัท โดยปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
ซึ่งเป็นผู้บริหารหลักที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ การบริหารจัดการองค์กร
และการขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ เพื่อสร้างแรงจูงใจในระยะยาว 
และให้มีส่วนได้เสียสอดคล้องกับผลการดำเนินงานและการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้จัดสรร PTECH-WA เพิ่มเติมให้แก่ นายสมชาย สิริปัญญานนท์ จำนวน 450,000
หน่วย ซึ่งไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และอยู่ภายใต้จำนวนคงเหลือของ PTECH-WA
รวมทั้งไม่เกินกรอบวงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยเงื่อนไขการใช้สิทธิให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเดิมที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2569
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ขรรค์ ประจวบเหมาะ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 15 ก.ย. 2564

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย เกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 29 พ.ย. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 29 พ.ย. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย วิเลิศ อรวรรณวงศ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 29 ม.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 28 ม.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

______________________________________________________________________
การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ               			

เรื่อง                                  			 : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2569
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                			 : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จัดสรรให้กับ                         			 : กรรมการและพนักงาน(ESOP)
    จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) 			 : 9,000,000
    หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ			 : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                			 : 9,000,000
    ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)           			 : 0.00
    ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ           			
      ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              			 : PTECH-WA
      ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                			 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย  ชุดที่ 1 (ใหม่)
      อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) 			 : 1.00 : 1.00
      ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)           			 : 3.00
      อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ               			 :
    3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"