กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 28 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 12 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 11 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การออกหุ้นกู้
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแล้ว
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจ
สอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา 
โดยสรุป ดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2568
       คณะกรรมการบริษัท มีมติ ดังนี้
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 3.1 เห็นชอบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 จำนวน 4,250,000 บาท (สี่ล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)และ
3.2 การจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ 
มีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 84,823,851 บาท
รวมทั้งจัดสรรกำไรสำหรับปีเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 4,250,000 บาท
(สี่ล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ)
มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2568
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 1,100,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.058 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
63,800,000 บาท (หกสิบสามล้านแปดแสนบาทถ้วน)
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569
ทั้งนี้ 
สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัท 
ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้
ได้พิจารณาเห็นชอบให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด
และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัททั้ง  3 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ กรรมการลำดับที่ 3
ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระด้วยเนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเ
ทศไทยและการเป็นกรรมการอิสระของบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และสามารถให้ความเห็นอย่าง
เป็นอิสระเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับก
รรมการอิสระและผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เสนอรายชื่อ ดังนี้

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัท สำหรับปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
มีมติเห็นชอบสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
กรรมการเฉพาะเรื่องสำหรับปี 2569 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายละเอียด ดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด
 เป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 ของบริษัทฯ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
มีมติเห็นชอบสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ที่เสนอชื่อจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569
และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ (ไม่มีบริษัทย่อย) ตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษ
ัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า 
การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3.
(วัตถุประสงค์) มีความเหมาะสมและจำเป็น
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต
อันจะเป็นการเพิ่มความคล่องตัวและศักยภาพในการดำเนินงานของบริษัท
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
และเสนอให้ดำเนินการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนา
จของบริษัท มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ตามคำแนะนำ ความเห็นหรือคำสั่งของนายทะเบียน
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : เพื่อพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายใต้วงเงินรวม 
ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ออกไปอีก 1 ปี = ปี 2570
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
มีมติเห็นชอบสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาต่ออายุการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน
1,000 ล้านบาท ในปี 2569 ออกไปอีก 1 ปี = ปี 2570  รายละเอียดอื่น ๆ คงเดิม เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ทั้งนี้ มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 
มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท แล้วนั้น
และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 ประชุมวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569
เห็นชอบให้ต่ออายุการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ในปี 2569 ออกไปอีก 1 ปี
เนื่องจากบริษัทฯ ได้พิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูล ลักษณะการประกอบธุรกิจและแผนธุรกิจในอนาคต
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ วัตถุประสงค์การใช้เงิน แหล่งเงินทุนสำรองการชำระหนี้
ทรัพย์สินที่อาจใช้เป็นหลักประกันในการชำระหนี้  แล้วเห็นควร เสนอ การออกและเสนอขายหุ้นกู้
วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ออกไปอีก 1 ปี = ปี 2570   เพื่อรองรับแผนการเติบโตทางธุรกิจ
ความต้องการใช้เงินของบริษัทรวมถึงสภาวะตลาด ดังนั้นทางบริษัท จึงได้พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.")
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยมีรายการดังต่อไปนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้ 
จึงไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น
โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 07 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 06 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.058
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 26 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ชูศักดิ์ วิวัฒน์วงศ์เกษม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 27 มิ.ย. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการผู้จัดการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 27 มิ.ย. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สุรยุทธ ลาวัณย์เสถียร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 27 มิ.ย. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย พินิจ งามโสภี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 13 ก.พ. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 13 ก.พ. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว สมใจ คุณปสุต
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4499
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ศรัญญา ผลัดศรี
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6768
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว พลอยจุฑา สุคันธมาลย์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10678
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"