เลขที่หนังสือ                            			 : รส 05/2569
เรื่อง                                  			 : แจ้งประกาศงดจ่ายเงินปันผล, 
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 21 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 18 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 17 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการเห็นควรนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการมีความเห็นควรให้นำเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการมีความเห็นควรให้นำเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท
สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568	

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการมีความเห็นควรให้นำเสนอเข้าที่ปีะชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
"ไม่มีการจ่ายเงินปันผล" สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568
เนื่องจากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายของงบการเงินเฉพาะกิจการ

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัตืการกำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยปร
ะชุมของคระกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2569 ตามรายละเอียดดังนี้
  ประธานกรรมการ                   35,000 บาท/คน/ครั้ง
  กรรมการ                                25,000 บาท/คน/ครั้ง
  ประธานกรรมการตรวจสอบ   30,000 บาท/คน/ครั้ง
   กรรมการตรวจสอบ               25,000 บาท/คน/ครั้ง
              บริษัทจะจ่ายบำเหน็จกรรมการ (โบนัสประจำปี) ให้แก่คณะกรรมการเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 5 
ล้านบาท โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบ
ัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและเป็นไปตามกระบวนการสรรหา
อย่างครบถ้วนแล้วว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานขอ
งบริษัท   ดังนั้นจึงมีมติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน
กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้
1. พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล 	  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
 2. นายอุดม ตั้งมานะสกุล 	  กรรมการ และกรรมการอิสระ

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทจาก บริษัท
ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

			คุณชูพงษ์ สุรชุติกาล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4325
		
	ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 
1,920,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง (ถ้ามี) โดยปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน  60,000
บาท เนื่องจากธุรกิจของบริษัทร่วมเป็นธุรกิจเกี่ยวกับ Micro Finance
ซึ่งมีความซับซ้อนทั้งในแง่ของธุรกิจและมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ทำให้สำนักงานฯ
ต้องใช้ชั่วโมงในการสอบทานและตรวจสอบเพิ่มขึ้น

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2569
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : พลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 07 ก.ย. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 07 ก.ย. 2559

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย อุดม ตั้งมานะสกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 07 ก.ย. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 07 ก.ย. 2559

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ชูพงษ์ สุรชุติกาล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4325
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"