วันที่/เวลา 26 ก.พ. 2569 17:20:07
หัวข้อข่าว
การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 114
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 10 เม.ย. 2569 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 13 : 30 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 12 มี.ค. 2569 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 11 มี.ค. 2569 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting สถานที่ประชุม : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2568 เพื่อทราบ ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้ - ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว - จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 12.00 บาท นอกจากนี้ ได้มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลกรณีพิเศษในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เพื่อยกระดับผลตอบแทนรวมต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อการบริหารจัดการเงินกองทุนที่มีความแข็งแกร่งให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการจ่ายเงินปันผลกรณีพิเศษในครั้งนี้เป็นการจ่ายครั้งเดียวเฉพาะคราว (One-time) ซึ่งไม่มีข้อผูกพันว่าจะต้องจ่ายในปีต่อๆ ไป ดังนั้น จะส่งผลให้อัตราการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งปีอยู่ที่อัตราหุ้นละ 14.00 บาท และเนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 12.00 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ เงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งในปีนี้ได้แก่ นายสราวุฒิ อยู่วิทยา นายชนินทธ์ โทณวณิก นางสาวชนม์ชนัมม์ สุนทรศารทูล นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย และนางสาวขัตติยา อินทรวิชัย คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้กลั่นกรองตามข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนแล้ว ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายสราวุฒิ อยู่วิทยา นายชนินทธ์ โทณวณิก นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย และนางสาวขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 คน เป็นผู้ที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ และคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสถาบันการเงินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบการเป็นกรรมการทั้ง 4 คนแล้ว ทั้งนี้ นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนด และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับนางสาวชนม์ชนัมม์ สุนทรศารทูล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แสดงความจำนงไม่รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : จากการที่ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของธนาคารซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของธนาคารตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดนั้น บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคาร ได้ใช้สิทธิตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประเภทกรรมการอิสระ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล และรองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์เดช สรุโฆษิต เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 78/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว และมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้งสองให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของธน าคาร คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า บุคคลทั้งสองมีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของธนาคาร และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการของสถาบันการเงิน รวมทั้งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบการเป็นกรรมการทั้ง 2 คนแล้ว ทั้งนี้ กรรมการทุกคน ไม่ว่าจะได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นรายใดหรือแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ มีหน้าที่ตามกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต และต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคารและผู้ถือหุ้นโดยรวม ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติดังต่อไปนี้ 1) คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการสินเชื่อและการลงทุน และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2568 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 113 2) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ 3) ยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษากฎหมาย เนื่องจากไม่มีกรรมการดำรงตำแหน่งดังกล่าว 4) ปรับการจ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการ เป็นอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล แต่ไม่เกินกว่าค่าตอบแทนคงที่รวมที่จ่ายให้คณะกรรมการทั้งปี วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105 หรือ นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวม 16,046,000 บาท สำหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นตามข้อกำหนดทางการ นอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น ให้มอบอำนาจให้คณะจัดการมีอำนาจพิจารณาจ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี) ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 22 เม.ย. 2569 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 21 เม.ย. 2569 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 10.00 อัตราการจ่ายเงินปันผลพิเศษ (บาท/หุ้น) : 2.00 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00 วันที่จ่ายปันผล : 08 พ.ค. 2569 จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย สราวุฒิ อยู่วิทยา ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 07 เม.ย. 2565 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร สิ้นสุดวาระ ชื่อกรรมการ : นาย ชนินทธ์ โทณวณิก ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 03 เม.ย. 2560 วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 10 เม.ย. 2569 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 07 เม.ย. 2565 วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) : 10 เม.ย. 2569 เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว) ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร แต่งตั้งใหม่ ชื่อกรรมการ : นาย ชนินทธ์ โทณวณิก ดำรงตำแหน่งแทน (ถ้ามี) : นายชนินทธ์ โทณวณิก ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 10 เม.ย. 2569 รายละเอียดเพิ่มเติม : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร สิ้นสุดวาระ ชื่อกรรมการ : นางสาว ชนม์ชนัมม์ สุนทรศารทูล ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 02 เม.ย. 2563 วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 10 เม.ย. 2569 เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว) ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 09 พ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นางสาว ขัตติยา อินทรวิชัย ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ม.ค. 2559 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 ม.ค. 2559 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร แต่งตั้งใหม่ ชื่อกรรมการ : นางสาว ชูศรี เกียรติขจรกุล ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 10 เม.ย. 2569 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร แต่งตั้งใหม่ ชื่อกรรมการ : นาย ณรงค์เดช สรุโฆษิต ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 10 เม.ย. 2569 ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง รหัสผู้สอบบัญชี : 4409 สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว อรวรรณ ชุณหกิจไพศาล รหัสผู้สอบบัญชี : 6105 สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย โชคชัย งามวุฒิกุล รหัสผู้สอบบัญชี : 9728 สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ______________________________________________________________________ บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง ) เลขานุการบริษัท ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"