เลขที่หนังสือ                            			 : ศบ.กม 032/2569
เรื่อง                                  			 : แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล 
และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน                                  			 : กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 27 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 15 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 13 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 12 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                            			 : ห้องประชุมชั้น 1 อาคารบริษัท 
สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) แลขที่ 51 หมู่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก
อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2568  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานการดำเนินกิจการของคณะกรรมการในรอบปี 2568 
ที่ผ่านมาและรับทราบแผนการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่
 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท 
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนิน
งาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 639,997,880 หุ้น
ในอัตราหุ้นละ 0.165 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 105,599,650.20 บาท
โดยกำหนดจ่ายจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว
และให้งดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทเนื่องจากบริษัทฯได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตาม
กฎหมายครบจำนวนตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้แล้ว
		ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 
2569 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2569

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมส
ามัญผู้ถือหุ้น กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง ดังนี้
	      แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ อีกวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.	นายสุรพล    คุณานันทกุล     กรรมการรองผู้อำนวยการ
2.     นายสิทธิชัย  คุณานันทกุล     กรรมการ
3.     นายพงษ์ศํกดิ์  อังสุพันธุ์        ประธานกรรมการอิสระ
                                                      ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
                                                      ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
                                                      กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
                                                       กรรมการกำกับดูแลกิจการ
4.   นายทาคุ     ยามาดะ                กรรมการ
                                                      กรรมการบริหารความเสี่ยง
                                                      กรรมการความยั่งยืน

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติแต่งตั้งนายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ 
เป็นประธานกรรมการอิสระ และนายวิชิต วุฒิสมบัติ,ดร.ดำริ สุโขธนัง,รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์
เป็นกรรมการอิสะของบริษัทฯ เช่นเดียวกับปีก่อน และกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ดังนี้
-	กรรมการบริหารได้รับเงินเดือนไม่เกิน 26,000,000.- บาท (ยี่สิบหกล้านบาทถ้วน) ต่อปี
-	กรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ/
บรรษัทภิบาล/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ 
และกรรมการความยั่งยืนจะได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000.- บาท  ต่อครั้งที่มาประชุม

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน 
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 กำหนดค่าตอบแทนวิชาชีพตรวจสอบบัญชีประจำปี 1,550,000 บาท
(หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี โดยมีผู้สอบบัญชีดังนี้
			นายไพศาล	บุญศิริสุขะพงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5216 และ / หรือ
			นางสาวสาวินี     สะวานนท์        	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7092 และ / หรือ
	                นางสาวเกษณี      	สระทองพูล      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9262 และ / หรือ
	                นางสาวศรัณญา       อัครมหาพาณิชย์ 		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  9919  และ / 
หรือ
                        นางสาวอัจฉรา   สรณานุภาพ         ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11458

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 08 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 07 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.165
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 25 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สุรพล คุณานันทกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 19 ม.ค. 2547

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สิทธิชัย คุณานันทกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 19 ม.ค. 2547

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ทาคุ ยามาดะ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 ต.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย พงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 29 เม.ย. 2542

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 19 มี.ค. 2542

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ 
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5216
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว เกษณี สระทองพูล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9262
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ศรัณญา อัครมหาพาณิชย์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9919
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว สาวินี สะวานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7092
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : น.ส. อัจฉรา สรณานุภาพ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11458
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล )
                                       กรรมการผู้อำนวยการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
โทร.02-394-2897
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"